首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.不得为客户开立匿名账户或者假名账
商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 B.不得为客户开立匿名账户或者假名账
admin
2020-12-24
53
问题
商业银行在反洗钱管理中应建立客户身份识别制度，下列说法中，正确的有( )。
选项
A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
E.声誉较好的单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，可以不提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件
答案
ABCD
解析
任何单位和个人在与商业银行建立业务关系或者要求商业银行为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/QmDCKKKQ
相关试题推荐
关于我国自主研发的新成果，下列说法错误的是____。（出题单位：中共吉林省委宣传部?推荐单位：吉林学习平台）A、在世界上首次实现卫星与地面之间的量子通信B、
电动自行车在哪里充电才安全？____（出题单位：应急管理部消防救援局）A、集中充电装置点B、走道C、楼梯间D、家里
党支部____相对固定____开展主题党日，组织党员集中学习、过组织生活、进行民主议事和志愿服务等。（出题单位：中共上海市委宣传部?推荐单位：上海学习平台）A
无论社会发展到什么程度，我们都要毫无动摇把____写在医疗卫生事业的旗帜上，不能走全盘市场化、商业化的路子。A、公益性B、盈利性C、服务型
发现火灾，应拨打哪个电话报警？____（出题单位：应急管理部消防救援局）A、96119B、96110C、119D、110
政府支持与促进科学技术事业发展的方式有____。（出题单位：中国科普研究所）A、建立科学技术研究资助制度B、设立专门的科技计划项目C、制定科技发展规划，出台
____主管全国的保密工作。（出题单位：重庆市委直属机关工委?推荐单位：重庆学习平台）A、中央办公厅B、国务院办公厅C、国家保密行政管理部门D、省、自治
涉密人员离岗离职应____。（出题单位：重庆市委直属机关工委?推荐单位：重庆学习平台）A、接受保密教育B、接受保密监督C、实行脱密期管理D、经领导批准
关于科学和技术，下列说法不正确的是____。（出题单位：中国科普研究所）A、科学是如实反映客观事物及其运动变化规律的系统知识B、技术的目标是利用自然规律来改造
使用灭火器进行灭火的最佳位置是____。（出题单位：应急管理部消防救援局）A、下风位置B、上风或侧风位置C、离起火点10米以上位置
随机试题
城市总体规划区域环境调查的主要目的是（ ）。
下列关于股票基金的表述，不正确的是()。
某化工厂使用的原辅料及生产的产品中，有一种一般毒性危险物质的贮存量达到重大危险源
《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ269-96)对海水环境钢筋混凝土的保护层最小 厚度值作了规定，混凝土保护层厚度系指（）。A．主筋表面与混凝土表面间
修建性详细规划应当提出不同类型用地的界线、规定绿化率控制指标和绿化用地界线的具体坐标。()
建设工程项目施工成本包括直接成本和间接成本等，属于施工直接成本的有()。A.人工费B.管理人员工资C.办公费D.施工措施费E.施工机械使用费
对摄入性会谈正确的理解是（）。A.不涉及咨询师初步观察到的疑点B.不能加入评价C.不涉及上级咨询师下达的目标D.不能加入提问
贷款人应建立和完善借款人信用记录和评价体系。
通常企业可能拥有多种无形资产，因此确定目标无形资产在总收益中的收益成分时，需要同时考虑其他无形资产的（ ）。A.收益额B.创造力C.成本D.收益
关于首次公开发行股票并在科创板上市的程序，下列表述正确的有（）。A.交易所应当自受理注册申请文件之日起3个月内形成审核意见B.中国证监会在20个工作日内对发
