2. 财务会计
  3. 在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是()。

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是()。

Loveyou2019-12-17  9
问题 在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是()。
选项 A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易报告制度
答案A
解析反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
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