2. 财务会计
  3. 洗钱最容易被侦察到的阶段是（）。

洗钱最容易被侦察到的阶段是（）。

书海库2020-05-20  84
问题 洗钱最容易被侦察到的阶段是（）。
选项 A.培植阶段B.处置阶段C.融合阶段D.清洗阶段
答案B
解析典型的洗钱可以分为三个阶段，即处置阶段、离析阶段和融合阶段，其中处置阶段，亦称放置阶段，是指将犯罪所得投人到清洗系统的过程，是最容易被发现的阶段。【专家点拨】根据新版教材的规定，洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/SGeMKKKQ
相关试题推荐
随机试题