洗钱最容易被侦察到的阶段是()。

书海库2020-05-20  29

问题 洗钱最容易被侦察到的阶段是()。

选项 A.培植阶段B.处置阶段C.融合阶段D.清洗阶段

答案B

解析典型的洗钱可以分为三个阶段,即处置阶段、离析阶段和融合阶段,其中处置阶段,亦称放置阶段,是指将犯罪所得投人到清洗系统的过程,是最容易被发现的阶段。【专家点拨】根据新版教材的规定,洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段:被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来使用。
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