首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能造成洗钱罪的有( )。A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移 B.提供
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能造成洗钱罪的有( )。A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移 B.提供
admin
2020-12-24
42
问题
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能造成洗钱罪的有( )。
选项
A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
B.提供资金账户
C.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
D.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
E.协助将资金汇往境外
答案
ABCDE
解析
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融}乍骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/So5KKKKQ
相关试题推荐
下列情况中,可能获得贷款的是()。A.小明今年16岁,欲分期付款购买变形金刚B.小丽刚刚辞职,成为一名自由职业者C.小红一贯遵纪守法,并且具有良好的信用记录
下列市场细分行为中,违反可衡量性原则的是()。[2009年6月真题]A.依据消费者年龄细分信贷市场B.依据消费者文化细分信贷市场C.依据消费者依赖心理细分信
某银行在市场上占有极大的市场份额,控制和影响其他商业银行的行为,同时可以凭借资金充足、反应速度快和网点广泛的优势保持领先地位。这家银行适合采用的市场定位是...
银行在与开发商签订《商品房销售贷款合作协议》前,要对房地产开发商及其所开发的项目进行全面审查,审查内容不包括()。[2010年5月真题]A.项目自有资金到位情况
在实践中,当借款人采用一种担保方式不能足额对贷款进行担保时,应该组合使用不同的担保方式。()
组合还款法使得借款人可以在贷款期限内将本金分为几个部分,各部分采用不同还款方式。()[2009年6月真题]
下面关于个人贷款对象的表述,正确的有()。[2010年5月真题]A.合格的个人贷款申请人必须是具有完全民事行为能力的自然人B.个人贷款的对象仅限于自然人,而不
某支行给某客户发放个人商用房贷款60万元,期限10年,还款方式为按月等额本金还款,基准利率为年利率5.94%,合同约定利率为基准利率上浮10%,则第10期...
下列关于个人贷款还款方式的表述中,正确的是()。[2009年10月真题]A.等额累进还款法与等比累进还款法的相似之处在于,在每个时间段上约定还款的固定额度B.
个人贷款产品有不同的还款方式供借款人选择,可以比较灵活地按照借款人的还款能力规划还款进度,满足个性化需求程度最高的还款方式是()。[2010年5月真题]A.组合
随机试题
成人的暗示对幼儿的自我体验的作用是( )。 A、年龄越小作用越明显 B、年
坚持真理尺度和价值尺度的辩证统一,要求我们在实践中必须坚持和弘扬( )。 A
脑血栓形成最重要的临床表现是 A.安静中发病 B.见于60岁以上的老年人
在特发性血小板减少性紫癜中应用丙种球蛋白的主要机制是 A.刺激骨髓造血 B.
巷道与硐室施工时,一般不可能采用()进行钻眼作业。
北豆根药材的药用部位是
有限公司第一期出资不得低于注册资本的20%,且不低于注册资本最低限额( )
采用深层水泥搅拌加固地基时,应逐层做标准贯入等试验,查明加固区()、拟加固深度范围内有无硬夹层。 A.工程进展B.土层分布 C.软土层厚度D...
在生产活动中,因生产过程及工作原因或其他相关的原因造成的伤亡事故称为()。A.职业伤害事故B.职业病C.其他伤害事故D.工伤事故
绩效考评方法在实际应用中,可能出现的偏误有()。A:后继效应B:统计误差C:个人偏见D:优先效应E:晕轮误差