首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )
恬恬
2019-12-17
56
问题
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )
选项
答案
错
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定若为发现可疑交易,有九类大额交易可以免于报告。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/VECsKKKQ
相关试题推荐
以下关于我国科技史,不正确的是()。
依据我国相关法律,下列可能成为行政诉讼被告的是( )。
我国教育近代化之先河开启于哪一时期( )
片面追求升学率的现象是与我国社会主义初级阶段的教育目的相背离的。下列选项中,不利
我国债券市场由银行间债券市场与交易所债券市场共同组成。( )
关于银行远期外汇交易的说法中,错误的是( )。
在我国货币政策间接传导过程中,运用货币政策工具首先影响到的是货币政策的(?)。
根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行一级
根据银监会2011年发布的《中国银行业实施新监管标准指导意见》,我国银行业金融机
金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金,就可签订远期大额合约,这是衍生工具的
随机试题
(31-33题共用备选答案) A.低聚糖 B.胚芽 C.胚乳 D.酪蛋白
()对外全权代表公司进行业务活动。 A.股东大会 B.董事会 C.监事会
关于糖酵解正确的描述是 A.建造组织 B.构成细胞膜 C.分解供能 D.
C
根据《旅游安全管理办法》第18条第1款规定,旅行社应当根据风险级别采取不同的应对
以下哪一项属于高级管理知识性人才()
淋巴细胞转化试验中,常用的刺激剂为
相对而言,属于阴的基本物质有
循环骤停的临界时间是A1分钟B2分钟C4分钟D8分钟E10分钟
存货资产减值务件下的后续计量,应选择的会计计量属性是()。A.磷允价值B.可变现净值C.历史成本D.现值