首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )
恬恬
2019-12-17
52
问题
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )
选项
答案
错
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定若为发现可疑交易,有九类大额交易可以免于报告。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/VECsKKKQ
相关试题推荐
以下关于我国科技史,不正确的是()。
依据我国相关法律,下列可能成为行政诉讼被告的是( )。
我国教育近代化之先河开启于哪一时期( )
片面追求升学率的现象是与我国社会主义初级阶段的教育目的相背离的。下列选项中,不利
我国债券市场由银行间债券市场与交易所债券市场共同组成。( )
关于银行远期外汇交易的说法中,错误的是( )。
在我国货币政策间接传导过程中,运用货币政策工具首先影响到的是货币政策的(?)。
根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行一级
根据银监会2011年发布的《中国银行业实施新监管标准指导意见》,我国银行业金融机
金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金,就可签订远期大额合约,这是衍生工具的
随机试题
(49-51题共用备选答案) A.括约肌控制训练 B.排尿反射训练 C.手
培训费用中的间接费用不包括()。
社会壁垒是指在国际贸易中一国以其他国家劳动者的劳动环境和生存权利为借口而采取的贸
在14世纪的英国,已经出现了两个鲜明不同的独立“异端”,其中的一个是以谁为代表的
某10层现浇钢筋混凝土框架结构,地下一层箱形基础顶为嵌固端,房屋高度为36.4m
保护直配电机用的避雷线,对边导线的保护角的要求是()。A.不应大于10°;B.不应大于15°;C.不应大于20°;D.不应大于30°。
基金销售渠道审慎调查的内容包括()。 Ⅰ.基金代销机构对基金管理人的审慎调查 Ⅱ.基金管理人对基金代销机构的审慎调查 Ⅲ.基金托管人对基金代理机构...
关于双排脚手架横向水平杆靠墙一端外伸长度的说法,正确的是()。A.不应大于杆长的0.4倍,且不应大于500mmB.不应大于杆长的0.5倍,且不应大于600mm
下列选项中,属于计算机网络在城市规划中的典型作用的是()。A:信息发布和公众讨论B:数据共享C:处理功能共享D:设备资源共享E:分散而独立的工作
甲公司2×12年10月为乙公司的银行贷款提供担保。银行、甲公司、乙公司三方签订的合同约定:(1)贷款本金为4200万元,自2×12年12月21日起2年,...