首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )
恬恬
2019-12-17
17
问题
按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。( )
选项
答案
错
解析
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定若为发现可疑交易,有九类大额交易可以免于报告。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/VECsKKKQ
相关试题推荐
以下关于我国科技史,不正确的是()。
依据我国相关法律,下列可能成为行政诉讼被告的是( )。
我国教育近代化之先河开启于哪一时期( )
片面追求升学率的现象是与我国社会主义初级阶段的教育目的相背离的。下列选项中,不利
我国债券市场由银行间债券市场与交易所债券市场共同组成。( )
关于银行远期外汇交易的说法中,错误的是( )。
在我国货币政策间接传导过程中,运用货币政策工具首先影响到的是货币政策的(?)。
根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》,我国商业银行一级
根据银监会2011年发布的《中国银行业实施新监管标准指导意见》,我国银行业金融机
金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金,就可签订远期大额合约,这是衍生工具的
随机试题
( )是中国唯一流入北冰洋的河流。 A、额尔齐斯河 B、伊犁河 C、玛纳
\"提高本地区妇女儿童的健康水平\"属于健康教育计划目标中的 A.总目标 B.具
手功能位姿势相当于 A.握笔姿势 B.握茶杯的姿势 C.拳击姿势 D.弹
一般来说,法是由国家制定或认可,以权利义务为主要内容,由国家强制力保证实施的社会
下述哪项最应归属于阳证
请从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性。
阳和汤的功效是A.温经散寒,益气活血B.温经止痛,养血益气C.散结止痛,补气升阳D.散寒通滞,温阳补血E.通络止痛,益气健脾
庄子在《齐物论》中说,庄周做梦变成了蝴蝶,惬意地飞来飞去,可是一觉醒来发现自己还是庄周。究竟是庄周做梦变为蝴蝶,还是蝴蝶做梦变为庄周?庄周认为这是一个无法...
2015年11月,原国家食品药品监管总局发布《关于现有从业药师使用管理问题的通知》,规定“从2021年1月1日起,药品经营企业必须按照要求配备执业药师”。...
对于物业管理机构更迭时的承接查验准备工作来说,在签订了物业管理服务合同之后,新的物业服务企业即组织力量成立物业承接查验小组。其中查验小组成员要求具有()。A: