对于洗钱者而言的保密天堂，通常具有下列特征(?)。A．有宽松的金融规则? B．不允许建立空壳公司 C．有严格的公司保密法? D．有严格的公司法 E．允许建立信箱

admin2020-12-24 49

问题对于洗钱者而言的保密天堂，通常具有下列特征(?)。

选项 A．有宽松的金融规则?
B．不允许建立空壳公司
C．有严格的公司保密法?
D．有严格的公司法
E．允许建立信箱公司

答案ACE

解析?ACE被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，二是有宽松的金融规则，三是有自由的公司法和严格的公司保密法，这些地方允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司。BD选项错误。故选ACE。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/VtgCKKKQ

相关试题推荐

李先生是做体育器械生意的，自己的公司近两年的营业状况良好，并且刚和某健身房签订进货合同，但如果从厂家直接进货额要首付定金500万元，因为最近资金周转紧张一...
个人贷款营销中，银行对社会、人口和文化环境分析的内容有（　　）。A.信贷客户的分布B.客户购买金融产品的习惯C.劳动力的素质D.社会思潮E.主流理论
下列各项中．申请人最可能获得个人汽车贷款的情况是（　　）。A.小王今年15岁．酷爱赛车比赛．欲分期付款购买一辆法拉利跑车B.小张被公司辞退已半年．现仍没找到工
为了防范合作机构风险，银行应对房屋进行估价，首要步骤是（　　）。A.通过“网上房地产”进行询价B.建立自己的房地产交易信息库C.与专业的房地产估价公司合作进
对于二手个人住房贷款，银行最主要的合作单位是（　　）。A.房地产开发商B.房地产经纪公司C.房产局D.住房置业担保公司
采用借款人自主支付的，农村金融机构应当通过账户分析或（　　）等方式，核查贷款使用是否符合约定用途。A.电话调查B.邮件核对C.现场调查D.短信沟通
在个人住房贷款业务中，银行主要的合作机构包括（　　）。A.信托公司B.房地产评估机构C.担保公司D.律师事务所E.房地产开发商
（　　）合资成立信用卡公司，标志着外资银行开始进入我国信用卡市场。A.汇丰银行B.花旗银行集团C.上海浦东发展银行D.渣打银行E.东亚银行
“假个贷”表现的一般特征不包括（　　）。[2015年10月真题]A.没有特殊原因，楼盘售价与周围楼盘相比明显偏高B.开发企业员工或关联方集中购买同一楼盘C.
在个人住房贷款中出现的“假个贷”的“假”体现在()。A.不具有真实的购房目的B.虚构购房行为使其具有“真实”的表象C.捏造借款人资料D.房地产公司

随机试题

下列有关编制中期财务报告应遵循原则的相关表述中，不符合会计准则规定的是（）。
(　　)是营销者通过市场调研，根据整体市场上客户需求的差异性，以影响客户需求和欲
再生障碍性贫血血象表现为()
在社会总需求大于社会总供给的经济过热时期,政府不易采取的财政政策有()。
2005年7月21日罐主动性、可控性、渐进性原则指导下，人民币汇率形成机制改革启
根据《土地复垦条例》，()应当建立土地复垦质量控制制度。 A、县级以上人民
矿井文明施工的要点包括（） A,妥善处理施工泥浆水，禁止将有毒有害废弃物用作土
20世纪80年代以来，随着我国城市化和工业化速度的加快，农村剩余劳动力大规模向城市流动，然而由此带来的农村留守人口现象直到21世纪初才真正引起全社会的关注...
渗透泵型控释制剂的促渗透聚合物A.醋酸酸纤维素B.PEGC.PEOD.氯化钠E.1.5%CMC-Na溶液
某市政工程网络计划图如下（单位为月），该工程的关键路线是（）。 A.①→②→⑤→⑥B.①→②→③→④→⑤→⑥C.①→③→④→⑥D.①→③→④→⑤

对于洗钱者而言的保密天堂，通常具有下列特征(?)。A．有宽松的金融规则? B．不允许建立空壳公司 C．有严格的公司保密法? D．有严格的公司法 E．允许建立信箱

李先生是做体育器械生意的，自己的公司近两年的营业状况良好，并且刚和某健身房签订进货合同，但如果从厂家直接进货额要首付定金500万元，因为最近资金周转紧张一...

个人贷款营销中，银行对社会、人口和文化环境分析的内容有（ ）。A.信贷客户的分布B.客户购买金融产品的习惯C.劳动力的素质D.社会思潮E.主流理论

下列各项中．申请人最可能获得个人汽车贷款的情况是（ ）。A.小王今年15岁．酷爱赛车比赛．欲分期付款购买一辆法拉利跑车B.小张被公司辞退已半年．现仍没找到工

为了防范合作机构风险，银行应对房屋进行估价，首要步骤是（ ）。A.通过“网上房地产”进行询价B.建立自己的房地产交易信息库C.与专业的房地产估价公司合作进

对于二手个人住房贷款，银行最主要的合作单位是（ ）。A.房地产开发商B.房地产经纪公司C.房产局D.住房置业担保公司

采用借款人自主支付的，农村金融机构应当通过账户分析或（ ）等方式，核查贷款使用是否符合约定用途。A.电话调查B.邮件核对C.现场调查D.短信沟通

在个人住房贷款业务中，银行主要的合作机构包括（ ）。A.信托公司B.房地产评估机构C.担保公司D.律师事务所E.房地产开发商

（ ）合资成立信用卡公司，标志着外资银行开始进入我国信用卡市场。A.汇丰银行B.花旗银行集团C.上海浦东发展银行D.渣打银行E.东亚银行

“假个贷”表现的一般特征不包括（ ）。[2015年10月真题]A.没有特殊原因，楼盘售价与周围楼盘相比明显偏高B.开发企业员工或关联方集中购买同一楼盘C.

在个人住房贷款中出现的“假个贷”的“假”体现在()。A.不具有真实的购房目的B.虚构购房行为使其具有“真实”的表象C.捏造借款人资料D.房地产公司

下列有关编制中期财务报告应遵循原则的相关表述中，不符合会计准则规定的是（）。

( )是营销者通过市场调研，根据整体市场上客户需求的差异性，以影响客户需求和欲

再生障碍性贫血血象表现为()

在社会总需求大于社会总供给的经济过热时期,政府不易采取的财政政策有()。

2005年7月21日罐主动性、可控性、渐进性原则指导下，人民币汇率形成机制改革启

根据《土地复垦条例》，()应当建立土地复垦质量控制制度。 A、县级以上人民

矿井文明施工的要点包括（） A,妥善处理施工泥浆水，禁止将有毒有害废弃物用作土

20世纪80年代以来，随着我国城市化和工业化速度的加快，农村剩余劳动力大规模向城市流动，然而由此带来的农村留守人口现象直到21世纪初才真正引起全社会的关注...

渗透泵型控释制剂的促渗透聚合物A.醋酸酸纤维素B.PEGC.PEOD.氯化钠E.1.5%CMC-Na溶液

某市政工程网络计划图如下（单位为月），该工程的关键路线是（）。 A.①→②→⑤→⑥B.①→②→③→④→⑤→⑥C.①→③→④→⑥D.①→③→④→⑤

个人贷款营销中，银行对社会、人口和文化环境分析的内容有（　　）。A.信贷客户的分布B.客户购买金融产品的习惯C.劳动力的素质D.社会思潮E.主流理论

下列各项中．申请人最可能获得个人汽车贷款的情况是（　　）。A.小王今年15岁．酷爱赛车比赛．欲分期付款购买一辆法拉利跑车B.小张被公司辞退已半年．现仍没找到工

为了防范合作机构风险，银行应对房屋进行估价，首要步骤是（　　）。A.通过“网上房地产”进行询价B.建立自己的房地产交易信息库C.与专业的房地产估价公司合作进

对于二手个人住房贷款，银行最主要的合作单位是（　　）。A.房地产开发商B.房地产经纪公司C.房产局D.住房置业担保公司

采用借款人自主支付的，农村金融机构应当通过账户分析或（　　）等方式，核查贷款使用是否符合约定用途。A.电话调查B.邮件核对C.现场调查D.短信沟通

在个人住房贷款业务中，银行主要的合作机构包括（　　）。A.信托公司B.房地产评估机构C.担保公司D.律师事务所E.房地产开发商

（　　）合资成立信用卡公司，标志着外资银行开始进入我国信用卡市场。A.汇丰银行B.花旗银行集团C.上海浦东发展银行D.渣打银行E.东亚银行

“假个贷”表现的一般特征不包括（　　）。[2015年10月真题]A.没有特殊原因，楼盘售价与周围楼盘相比明显偏高B.开发企业员工或关联方集中购买同一楼盘C.

(　　)是营销者通过市场调研，根据整体市场上客户需求的差异性，以影响客户需求和欲