首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求
tikufree
2019-12-17
58
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A.第三方B.客户C.该金融机构D.该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
《中华人民共和国反钱镘法)第17条规定:“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。”
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/XA49KKKQ
相关试题推荐
《普通高中生物课程标准(实验)》中关于“减数分裂”的要求是“阐明细胞的减数分裂并
《普通高中生物课程标准(实验)》关于“DNA是主要的遗传物质”的具体内容要求是:
教学语言的学科性要求教师要运用本学科的语言来教学,这种语言是( )。
理财支出比率可衡量客户的理财积极性,理财性支出包含了(),间接衡量客户的
客户家庭财务状况信息的内容,主要包括()。
理财师需要在整理客户信息的基础上,需要对大量财务信息进行综合分析,其中财务信息有
理财师需要在整理客户信息的基础上,需要对客户各方面的财务信息进行综合分析,包括(
在客户家庭财务状况收集过程中,信息收集来源和方法主要有()。
理财师需要对客户当前的储蓄投资信息进行整理,尤其关注客户投资管理即()。
()是检验客户家庭资产流动性的最主要的指标。
随机试题
假定利率保持不变,且不考虑购回条款,可转换债券可粗略地近似为一个______加上
下列不属于幼儿园大班阶段幼儿的心理特点的是( )。
合同工程实施期间,如果出现设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描
下列关于组织结构的说法,错误的是()。
女,26岁。近1个月来出现失眠,难以入睡。食欲较差,体重减轻2kg。自觉无能、没
某国进口商主要从澳大利亚和美洲地区进口原材料,因外汇储备局主要为澳元和美元。该企业每年签订价值为70万澳元的订单,约定每年第二季度完成付款和收货。由于合作...
25岁,未婚,妇科检查发现右侧附件区4cm囊性包块,活动好。血清CA12520U/ml,B型超声为单房囊性肿物,此例最可能的诊断是A.输卵管卵巢囊肿B.卵
某城市居住用地,市政公用设施齐全、布局完整、环境较好,以多层、中高层、高层住宅为主,按城市土地利用类型划分,该用地属于( )。A.一类居住用地B.二类居住用
根据赫兹伯格的双因素理论,保健因素的具备会导致员工()。A.满意B.不满C.没有满意D.没有不满
不需要委托授权的代理是()。A.委托代理、法定代理和指定代理B.指定代理和委托代理C.法定代理和指定代理D.法定代理和委托代理