下列关于反洗钱，叙述正确的有( )。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行

admin2020-12-24 35

问题下列关于反洗钱，叙述正确的有( )。

选项 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E．《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

答案ACE

解析ACE《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，B选项错误；根据《反洗钱法》第七条，任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，D选项错误。其余选项均正确。故选ACE。

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下列关于反洗钱，叙述正确的有( )。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行

银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，主要通过贷款人受托支付的方式，将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程是指（　　）。A.实贷实付B.贷后管理

以下关于营销人员的说法中不正确的有（　　）。A.客户经理是银行营销人员的主力B.一般将客户经理划分为高级客户经理、一级客户经理和见习客户经理三个等级C.营销

以下关于个人质押贷款操作流程的说法中有误的一项是（　　）。A.经办人员接到客户提出的质押贷款申请后，应对质物的有效性和真实性进行调查B.贷款签约发放时，对于网

根据《个人贷款管理暂行办法》的规定，贷款人应按区域、品种、客户群等维度建立个人贷款（　　）管理制度。A.风险限额B.信用评级C.还款记录D.担保情况

个人征信查询系统中个人基本信息不包括（　　）。A.个人身份信息B.居住信息C.个人家族信息D.个人职业信息

从业务分，不属于同类客户经理的是（　　）。A.公司业务经理B.零售业务经理C.负债业务经理D.资金业务经理

（　　）是指银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干个客户群，区分为若干子市场。A.交叉营销策略B.分层营销策略C.产品差异策略D.专业化策

市场选择中，决定整个市场或其中任一细分市场长期的内在吸引力的力量包括（　　）。A.同行业竞争者B.潜在的新竞争者C.互补产品D.客户选择能力E.替代产品

申请个人抵押授信贷款，借款人需满足的条件包括（　　）。A.具有完全民事行为能力、年满18周岁的自然人B.借款申请人有当地常住户口或有效居留身份C.借款申请人

商业银行可以通过不同的策略来达到营销目的，其中单一策略的特点有（　　）。A.目标大、针对性不强、效果差B.针对性强，适宜少数尖端客户C.营销渠道狭窄，营销成

防腐剂的正确叙述为（　　）。 A、甲苯于每30mL尿中加1mL B、浓盐酸能

有关烧伤全身感染的防治，以下哪项是错误的？() A．正确处理创面 B．应多次

甲公司司机赵某在送货途中，在一个路口拐弯时采取制动措施，因雨天路滑，汽车侧滑，将

孙某从某超市买回的跑步机在使用中出现故障并致其受伤。经查询得知，该型号跑步机数年

银行业从业人员应规范操作，认真执行上级指令。执行中如发现可能发生违章违纪行为，或

影响基金利润的因素是()。

女性，42岁，3年来经常夜间上腹不适。2个月前食油腻食物，突然右上腹阵发性绞痛，伴有呕吐，1日来，畏寒、发热、尿色加深。人院时体温39°C，巩膜轻度黄染，...

天冬的功效是A.既能清心安神，又能益胃生津B.既能清肺养阴，又能益胃生津C.既能清肺生津.又能滋阴润燥D.既能清心除烦，又能益胃生津E.既能滋阴清热，又能益胃生

政府在对工程建设各参与方行使建设工程质量监督职能时，需要对()的质量行为进行监督。A.建设单位B.造价咨询单位C.监理单位D.设计单位E.建筑管

朱某于6月某日零时许，在北京市南五环某区盗窃路灯供电电缆线共180米，经鉴定价值为人民币5000余元，后被抓获。对朱某的行为定性，下列选项正确的是：（）A.只

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银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，主要通过贷款人受托支付的方式，将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程是指（ ）。A.实贷实付B.贷后管理

以下关于营销人员的说法中不正确的有（ ）。A.客户经理是银行营销人员的主力B.一般将客户经理划分为高级客户经理、一级客户经理和见习客户经理三个等级C.营销

以下关于个人质押贷款操作流程的说法中有误的一项是（ ）。A.经办人员接到客户提出的质押贷款申请后，应对质物的有效性和真实性进行调查B.贷款签约发放时，对于网

根据《个人贷款管理暂行办法》的规定，贷款人应按区域、品种、客户群等维度建立个人贷款（ ）管理制度。A.风险限额B.信用评级C.还款记录D.担保情况

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从业务分，不属于同类客户经理的是（ ）。A.公司业务经理B.零售业务经理C.负债业务经理D.资金业务经理

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防腐剂的正确叙述为（ ）。 A、甲苯于每30mL尿中加1mL B、浓盐酸能

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甲公司司机赵某在送货途中，在一个路口拐弯时采取制动措施，因雨天路滑，汽车侧滑，将

孙某从某超市买回的跑步机在使用中出现故障并致其受伤。经查询得知，该型号跑步机数年

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影响基金利润的因素是()。

女性，42岁，3年来经常夜间上腹不适。2个月前食油腻食物，突然右上腹阵发性绞痛，伴有呕吐，1日来，畏寒、发热、尿色加深。人院时体温39°C，巩膜轻度黄染，...

天冬的功效是A.既能清心安神，又能益胃生津B.既能清肺养阴，又能益胃生津C.既能清肺生津.又能滋阴润燥D.既能清心除烦，又能益胃生津E.既能滋阴清热，又能益胃生

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朱某于6月某日零时许，在北京市南五环某区盗窃路灯供电电缆线共180米，经鉴定价值为人民币5000余元，后被抓获。对朱某的行为定性，下列选项正确的是：（）A.只

银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，主要通过贷款人受托支付的方式，将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程是指（　　）。A.实贷实付B.贷后管理

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以下关于个人质押贷款操作流程的说法中有误的一项是（　　）。A.经办人员接到客户提出的质押贷款申请后，应对质物的有效性和真实性进行调查B.贷款签约发放时，对于网

根据《个人贷款管理暂行办法》的规定，贷款人应按区域、品种、客户群等维度建立个人贷款（　　）管理制度。A.风险限额B.信用评级C.还款记录D.担保情况

个人征信查询系统中个人基本信息不包括（　　）。A.个人身份信息B.居住信息C.个人家族信息D.个人职业信息

从业务分，不属于同类客户经理的是（　　）。A.公司业务经理B.零售业务经理C.负债业务经理D.资金业务经理

（　　）是指银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干个客户群，区分为若干子市场。A.交叉营销策略B.分层营销策略C.产品差异策略D.专业化策

市场选择中，决定整个市场或其中任一细分市场长期的内在吸引力的力量包括（　　）。A.同行业竞争者B.潜在的新竞争者C.互补产品D.客户选择能力E.替代产品

申请个人抵押授信贷款，借款人需满足的条件包括（　　）。A.具有完全民事行为能力、年满18周岁的自然人B.借款申请人有当地常住户口或有效居留身份C.借款申请人

商业银行可以通过不同的策略来达到营销目的，其中单一策略的特点有（　　）。A.目标大、针对性不强、效果差B.针对性强，适宜少数尖端客户C.营销渠道狭窄，营销成

防腐剂的正确叙述为（　　）。 A、甲苯于每30mL尿中加1mL B、浓盐酸能