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下列关于反洗钱,叙述正确的有( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C.对依法履行
下列关于反洗钱,叙述正确的有( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C.对依法履行
admin
2020-12-24
32
问题
下列关于反洗钱,叙述正确的有( )。
选项
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.只有金融机构及其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
E.《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动,目的是维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
答案
ACE
解析
ACE《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。《金融机构反洗钱规定》规定,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,B选项错误;根据《反洗钱法》第七条,任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,D选项错误。其余选项均正确。故选ACE。
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