下列关于反洗钱，叙述正确的有( )。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行

admin2020-12-24 17

问题下列关于反洗钱，叙述正确的有( )。

选项 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E．《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

答案ACE

解析ACE《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，B选项错误；根据《反洗钱法》第七条，任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，D选项错误。其余选项均正确。故选ACE。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Y1gCKKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列关于反洗钱，叙述正确的有( )。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行

银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，主要通过贷款人受托支付的方式，将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程是指（　　）。A.实贷实付B.贷后管理

以下关于营销人员的说法中不正确的有（　　）。A.客户经理是银行营销人员的主力B.一般将客户经理划分为高级客户经理、一级客户经理和见习客户经理三个等级C.营销

以下关于个人质押贷款操作流程的说法中有误的一项是（　　）。A.经办人员接到客户提出的质押贷款申请后，应对质物的有效性和真实性进行调查B.贷款签约发放时，对于网

根据《个人贷款管理暂行办法》的规定，贷款人应按区域、品种、客户群等维度建立个人贷款（　　）管理制度。A.风险限额B.信用评级C.还款记录D.担保情况

个人征信查询系统中个人基本信息不包括（　　）。A.个人身份信息B.居住信息C.个人家族信息D.个人职业信息

从业务分，不属于同类客户经理的是（　　）。A.公司业务经理B.零售业务经理C.负债业务经理D.资金业务经理

（　　）是指银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干个客户群，区分为若干子市场。A.交叉营销策略B.分层营销策略C.产品差异策略D.专业化策

市场选择中，决定整个市场或其中任一细分市场长期的内在吸引力的力量包括（　　）。A.同行业竞争者B.潜在的新竞争者C.互补产品D.客户选择能力E.替代产品

申请个人抵押授信贷款，借款人需满足的条件包括（　　）。A.具有完全民事行为能力、年满18周岁的自然人B.借款申请人有当地常住户口或有效居留身份C.借款申请人

商业银行可以通过不同的策略来达到营销目的，其中单一策略的特点有（　　）。A.目标大、针对性不强、效果差B.针对性强，适宜少数尖端客户C.营销渠道狭窄，营销成

下列关于肃南裕固族的说法，正确的有（　　）。 A、主要从事农业，兼营畜牧业

胆管细胞囊腺癌的CT表现，不包括 A．实质部分为低密度且明显强化 B．囊壁厚

法的特征是 A．惩诫性；意志性；规范性；国家强制性；普遍性 B．规范性；意志

下列不属于商业银行的终止原因的是（　　）。

大气环境评价中气象观测资料调查的基本原则要求对于一级、二级评价项目，还应调查()

操作平台分为移动式操作平台、落地式操作平台、悬挑式操作平台等多种。下列关于操作平台的技术要求的说法中，错误的是（　　）。A．移动式操作平台的面积不应超过10m2

2009年第一季度，各类违法主体占立案查处案件比重的最高值与最低值相差多少?（　　）A.43．13%B.36．62%C.31．40%D.26．67%

对在我国境内设立的（）的监督管理，适用《银行业监督管理法》对银行业金融机构监督管理的规定。 A金融资产管理公司 B信托投资公司 C财务公司 D金...

喷锚支护法施工隧道施工质量检查与验收分为（）等环节。A、开挖B、预支护C、防水D、初衬E、二衬

由城市、人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发（　　）。A.施工许可制度B.安全生产许可证C.建设工程规划

下列关于反洗钱，叙述正确的有( )。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C．对依法履行

银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，主要通过贷款人受托支付的方式，将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程是指（ ）。A.实贷实付B.贷后管理

以下关于营销人员的说法中不正确的有（ ）。A.客户经理是银行营销人员的主力B.一般将客户经理划分为高级客户经理、一级客户经理和见习客户经理三个等级C.营销

以下关于个人质押贷款操作流程的说法中有误的一项是（ ）。A.经办人员接到客户提出的质押贷款申请后，应对质物的有效性和真实性进行调查B.贷款签约发放时，对于网

根据《个人贷款管理暂行办法》的规定，贷款人应按区域、品种、客户群等维度建立个人贷款（ ）管理制度。A.风险限额B.信用评级C.还款记录D.担保情况

个人征信查询系统中个人基本信息不包括（ ）。A.个人身份信息B.居住信息C.个人家族信息D.个人职业信息

从业务分，不属于同类客户经理的是（ ）。A.公司业务经理B.零售业务经理C.负债业务经理D.资金业务经理

（ ）是指银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干个客户群，区分为若干子市场。A.交叉营销策略B.分层营销策略C.产品差异策略D.专业化策

市场选择中，决定整个市场或其中任一细分市场长期的内在吸引力的力量包括（ ）。A.同行业竞争者B.潜在的新竞争者C.互补产品D.客户选择能力E.替代产品

申请个人抵押授信贷款，借款人需满足的条件包括（ ）。A.具有完全民事行为能力、年满18周岁的自然人B.借款申请人有当地常住户口或有效居留身份C.借款申请人

商业银行可以通过不同的策略来达到营销目的，其中单一策略的特点有（ ）。A.目标大、针对性不强、效果差B.针对性强，适宜少数尖端客户C.营销渠道狭窄，营销成

下列关于肃南裕固族的说法，正确的有（ ）。 A、主要从事农业，兼营畜牧业

胆管细胞囊腺癌的CT表现，不包括 A．实质部分为低密度且明显强化 B．囊壁厚

法的特征是 A．惩诫性；意志性；规范性；国家强制性；普遍性 B．规范性；意志

下列不属于商业银行的终止原因的是（ ）。

大气环境评价中气象观测资料调查的基本原则要求对于一级、二级评价项目，还应调查()

操作平台分为移动式操作平台、落地式操作平台、悬挑式操作平台等多种。下列关于操作平台的技术要求的说法中，错误的是（ ）。A．移动式操作平台的面积不应超过10m2

2009年第一季度，各类违法主体占立案查处案件比重的最高值与最低值相差多少?（ ）A.43．13%B.36．62%C.31．40%D.26．67%

对在我国境内设立的（）的监督管理，适用《银行业监督管理法》对银行业金融机构监督管理的规定。 A金融资产管理公司 B信托投资公司 C财务公司 D金...

喷锚支护法施工隧道施工质量检查与验收分为（）等环节。A、开挖B、预支护C、防水D、初衬E、二衬

由城市、人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发（ ）。A.施工许可制度B.安全生产许可证C.建设工程规划

银行业金融机构根据借款人的有效贷款需求，主要通过贷款人受托支付的方式，将贷款资金支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程是指（　　）。A.实贷实付B.贷后管理

以下关于营销人员的说法中不正确的有（　　）。A.客户经理是银行营销人员的主力B.一般将客户经理划分为高级客户经理、一级客户经理和见习客户经理三个等级C.营销

以下关于个人质押贷款操作流程的说法中有误的一项是（　　）。A.经办人员接到客户提出的质押贷款申请后，应对质物的有效性和真实性进行调查B.贷款签约发放时，对于网

根据《个人贷款管理暂行办法》的规定，贷款人应按区域、品种、客户群等维度建立个人贷款（　　）管理制度。A.风险限额B.信用评级C.还款记录D.担保情况

个人征信查询系统中个人基本信息不包括（　　）。A.个人身份信息B.居住信息C.个人家族信息D.个人职业信息

从业务分，不属于同类客户经理的是（　　）。A.公司业务经理B.零售业务经理C.负债业务经理D.资金业务经理

（　　）是指银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干个客户群，区分为若干子市场。A.交叉营销策略B.分层营销策略C.产品差异策略D.专业化策

市场选择中，决定整个市场或其中任一细分市场长期的内在吸引力的力量包括（　　）。A.同行业竞争者B.潜在的新竞争者C.互补产品D.客户选择能力E.替代产品

申请个人抵押授信贷款，借款人需满足的条件包括（　　）。A.具有完全民事行为能力、年满18周岁的自然人B.借款申请人有当地常住户口或有效居留身份C.借款申请人

商业银行可以通过不同的策略来达到营销目的，其中单一策略的特点有（　　）。A.目标大、针对性不强、效果差B.针对性强，适宜少数尖端客户C.营销渠道狭窄，营销成

下列关于肃南裕固族的说法，正确的有（　　）。 A、主要从事农业，兼营畜牧业

下列不属于商业银行的终止原因的是（　　）。

操作平台分为移动式操作平台、落地式操作平台、悬挑式操作平台等多种。下列关于操作平台的技术要求的说法中，错误的是（　　）。A．移动式操作平台的面积不应超过10m2

2009年第一季度，各类违法主体占立案查处案件比重的最高值与最低值相差多少?（　　）A.43．13%B.36．62%C.31．40%D.26．67%

由城市、人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发（　　）。A.施工许可制度B.安全生产许可证C.建设工程规划