　　利用个人理财业务从事洗钱活动需追究相关责任人的(　　)。A.刑事责任 B.民事责任 C.行政责任 D.道德责任

admin2020-12-24 19

问题　　利用个人理财业务从事洗钱活动需追究相关责任人的(　　)。

选项 A.刑事责任
B.民事责任
C.行政责任
D.道德责任

答案A

解析　需追究刑事责任的情形主要是对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任情形包括：①违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的;②未建立相关风险管理制度和管理体系，或虽建立了两个制度但未落实，造成重大经济损失的;③泄露或不"-3使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的;④利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的;⑤挪用单独管理的客户资产的。从事洗钱活动已经触犯刑法了，需要追究相关责任的刑事责任。

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利用个人理财业务从事洗钱活动需追究相关责任人的(　　)。A.刑事责任 B.民事责任 C.行政责任 D.道德责任

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为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（　　）指标来评估交易人员和业务部门的业绩A.经风险调整的收益率（RAROC）B.资本充足

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6箱新鲜橘子由北京运往东京．毛重共274．8千克，体积尺寸为128厘米×42厘米

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下列关于城市环境容量的表述，错误的是()

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辩证唯物主义认为人的心理是人脑的机能，是客观现实在人脑中的主观映象。

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客运站为旅客和司乘人员提供食、宿、娱乐、购物“一条龙”的服务属于客运站的（　）。A.运输组织功能B.车辆集散功能C.运输管理功能D.辅助服务功能

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