下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（）。 A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施 B.其职员没有故意泄露...

admin2020-12-24 33

问题下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（）。
A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施
B.其职员没有故意泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C.其职员实地调查可疑交易活动
D.接照规定建立反洗钱内部控制制度

选项

答案D

解析《反洗钱法》第15条第1款规定：“金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。”故选D。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/YkP8KKKQ

相关试题推荐

下列关于信用卡用途的说法中，正确的有（）。A.信用卡实际上是一种一次性付款的消费者信贷B.信用卡由银行和其他专门机构发行C.信用卡客户可以在指定地点按照给予
根据《民用航空法》规定，在公共航空运输中，承运人如能证明旅客死亡、受伤是旅客本身健康状况造成的，或者是由于旅客本人重大过失或故意行为造成的，可以（）航空...
完善（）旅游投诉受理机制。严厉打击扰乱旅游市场秩序的违法违规行为，切实维护旅游者合法权益。（A.“12306”B.“12301”C.“12308”D.“1
根据《国家文化和旅游部关于旅游不文明行为记录管理暂行办法》的规定，旅游不文明行为当事人违反刑法的，信息记录保存期限为（）。A.1-2年B.1-3年C.2-4
《侵权责任法》第7条规定，行为人损害他人民事权益，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。该规定体现的侵权损害赔偿规则是()。A.过错责
我国《旅游法》赋予旅游者自主选择权，据此，旅游者有权拒绝旅游经营者的（）。A.虚假宣传行为B.代理服务行为C.强制交易行为D.推荐商品行为
《侵权责任法》第24条规定，受害人和行为人对损害的发生都没有过错的，可以根据实际情况，由双方分担损失。该规定体现的侵权损害赔偿规则是（）。A.过错责任原则B.
景区、住宿经营者将其部分经营项目或者场地交由他人从事住宿、餐饮购物、游览、娱乐、旅游交通等经营的，应当对实际经营者的经营行为给旅游者造成的损害承担（）。A.赔偿
若旅游者被蝎子蜇伤，导游人员的应急处理措施有()。A:尽量用消毒针将毒刺剔出B:用力捏住伤口处，用口吸出毒汁C:用清水或肥皂水清洗伤口D:在伤口处涂上牙膏
于信用卡用途的说法中，正确的有()：A.信用卡实际上是一种一次性付款的消费者信贷B.信用卡由银行和其他专门机构发行C.信用卡客户可以在指定地点按照给予的消费

随机试题

甲到某发廊，让老板给自己找一个小姑娘。13岁的乙被老板交给甲。甲欲和乙发生性行为
嵌顿疝和绞窄性疝的区别是
对机器零件内部裂纹可采用（）进行探测。 A.渗透探测法B.磁粉检测法 C
山岭地区的雨期路基施工一般应选择在（）地段进行。 A.砂类土B.岩石 C
下列各物质的化学键中，只存在σ键的是： A.C2H2B.H2O C.CO2D.CH3COOH
有限合伙企业最高权利机构为（）。A、风控委员会B、咨询委员会C、投资决策委员会D、合伙人会议
工程控制网的质量准则不包括()。A:时间准则B:灵敏度准则C:精度准则D:费用准则
银行与建筑工程公司订立保证合同，为其提供工程保涵时，应采取的正确方式是（）。A.书面形式B.口头形式C.其他形式D.没有明确规定
下列有关财政政策的类型，表述正确的有（　）。A、使预算收支平衡的政策并不等于中性财政政策B、自动稳定的财政政策，无须借助外力就可直接产生调控效果C、紧缩性财
我国货币政策的最终目标包括（）。A.支持重点建设B.保持币值稳定C.保证国民经济增长计划对资金的需求D.防止通货膨胀和通货紧缩E.促进经济发展

下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（ ）。 A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施 B.其职员没有故意泄露...

下列关于信用卡用途的说法中，正确的有（）。A.信用卡实际上是一种一次性付款的消费者信贷B.信用卡由银行和其他专门机构发行C.信用卡客户可以在指定地点按照给予

根据《民用航空法》规定，在公共航空运输中，承运人如能证明旅客死亡、受伤是旅客本身健康状况造成的，或者是由于旅客本人重大过失或故意行为造成的，可以（）航空...

完善（）旅游投诉受理机制。严厉打击扰乱旅游市场秩序的违法违规行为，切实维护旅游者合法权益。（A.“12306”B.“12301”C.“12308”D.“1

根据《国家文化和旅游部关于旅游不文明行为记录管理暂行办法》的规定，旅游不文明行为当事人违反刑法的，信息记录保存期限为（）。A.1-2年B.1-3年C.2-4

《侵权责任法》第7条规定，行为人损害他人民事权益，不论行为人有无过错，法律规定应当承担侵权责任的，依照其规定。该规定体现的侵权损害赔偿规则是()。A.过错责

我国《旅游法》赋予旅游者自主选择权，据此，旅游者有权拒绝旅游经营者的（）。A.虚假宣传行为B.代理服务行为C.强制交易行为D.推荐商品行为

《侵权责任法》第24条规定，受害人和行为人对损害的发生都没有过错的，可以根据实际情况，由双方分担损失。该规定体现的侵权损害赔偿规则是（）。A.过错责任原则B.

景区、住宿经营者将其部分经营项目或者场地交由他人从事住宿、餐饮购物、游览、娱乐、旅游交通等经营的，应当对实际经营者的经营行为给旅游者造成的损害承担（）。A.赔偿

若旅游者被蝎子蜇伤，导游人员的应急处理措施有()。A:尽量用消毒针将毒刺剔出B:用力捏住伤口处，用口吸出毒汁C:用清水或肥皂水清洗伤口D:在伤口处涂上牙膏

于信用卡用途的说法中，正确的有()：A.信用卡实际上是一种一次性付款的消费者信贷B.信用卡由银行和其他专门机构发行C.信用卡客户可以在指定地点按照给予的消费

甲到某发廊，让老板给自己找一个小姑娘。13岁的乙被老板交给甲。甲欲和乙发生性行为

嵌顿疝和绞窄性疝的区别是

对机器零件内部裂纹可采用（）进行探测。 A.渗透探测法B.磁粉检测法 C

山岭地区的雨期路基施工一般应选择在（）地段进行。 A.砂类土B.岩石 C

下列各物质的化学键中，只存在σ键的是： A.C2H2B.H2O C.CO2D.CH3COOH

有限合伙企业最高权利机构为（）。A、风控委员会B、咨询委员会C、投资决策委员会D、合伙人会议

工程控制网的质量准则不包括()。A:时间准则B:灵敏度准则C:精度准则D:费用准则

银行与建筑工程公司订立保证合同，为其提供工程保涵时，应采取的正确方式是（）。A.书面形式B.口头形式C.其他形式D.没有明确规定

下列有关财政政策的类型，表述正确的有（ ）。A、使预算收支平衡的政策并不等于中性财政政策B、自动稳定的财政政策，无须借助外力就可直接产生调控效果C、紧缩性财

我国货币政策的最终目标包括（）。A.支持重点建设B.保持币值稳定C.保证国民经济增长计划对资金的需求D.防止通货膨胀和通货紧缩E.促进经济发展

下列关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述中，正确的是（）。 A.其柜员对客户存款进行检查、调査或者采取临时冻结措施 B.其职员没有故意泄露...

下列有关财政政策的类型，表述正确的有（　）。A、使预算收支平衡的政策并不等于中性财政政策B、自动稳定的财政政策，无须借助外力就可直接产生调控效果C、紧缩性财