首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。
昕玥
2019-12-17
33
问题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是( )。
选项
A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件B.客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
答案
A
解析
商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Z1qEKKKQ
相关试题推荐
某矿山采矿工作面因自燃发火而封闭,并对该工作面采取了均压通风和黄泥灌浆等措施进行
地压管理是指通过对矿山地压的调查和仪器观测,总结地压活动规律,采取有效措施对地压
大中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山,除应建立、健全边坡管理和检查制度,对边坡重点
可用于防治尾矿坝溃坝和滑坡事故的技术措施是()。
组织救灾指挥部中,矿领导与救护队领导及有关业务部门的领导人员一起研究的救灾措施不
某矿山采矿工作面因自然发火而封闭,对该工作面采用了均压通风和黄泥灌浆等措施进行处
当尾矿库(),必须停止生产并采取应急措施。
以下对尾矿库设计规范表述不正确的是()。 (1)尾矿库透水堆石坝上游坡坡比不宜
选择适当的开采技术是防治露天煤矿边坡事故的重要措施。在生产过程中必须采用()的
矿山生产过程中的掘进工作面防尘中,降低放炮时产尘量的最有效措施是()。
随机试题
根据埃里克森的人格发展阶段论,进入小学阶段的儿童的主要发展任务是() A.培养
高级饭店厨房的通风方式宜为( )。[2012年真题] A、自然通风 B、机
有关牙槽突骨折说法错误的是 A、常伴有牙损伤 B、好发于颌骨前部 C、
对于不实行招标的建设工程,一般以建设工程施工合同签订前的第()天作为基准日。
下列关于喷水灭火系统喷头的安装,正确的说法是()。
285)如果断路器在液压操动机构打压频繁,可将第二微动开关往下移动一段距离,就可
A.[解析]本题属于样式类,主要考察了图形样式的运算,第一组图形中,前两个图形白色区域求同得到第三个图形,依照此规律,所以选择A选项。
某书店按阶梯价格出售一批书,原价每本15元,10本以下部分按原价计算,第11本至
某支气管扩张患者,胸片提示病变位于左肺下叶外底段,体位引流选择的合适体位是A:取坐位或健侧卧位B:左侧卧位C:右侧卧位D:左侧卧位,床脚抬高30~50cm
CitizenScientists Understandinghownaturerespondstoclimatechangewill...