首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
admin
2020-12-24
52
问题
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )
选项
答案
错
解析
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZmUKKKKQ
相关试题推荐
下列信贷授权的载体中,较为常用的是()。A.授权书B.规章制度C.部门职责D.岗位职责
下列关于呆账核销及呆账核销制度建立的说法,错误的是()。A.呆账核销是指银行经过央行审核确认后,将无法收回或者长期难以收回的贷款或投资从账面上冲销B.我国的
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》,商业银行在对集团客户授信时,应在授信协议中约定,要求集团客户及时报告授信人净资产()以上关联交易的情况。A.5%
通过实贷实付制度的推行和完善,当前我国银行业金融机构在贷款协议管理方面已经不存在问题。()
借款人自主支付是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金发放至借款人账户后,由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对手。
下列关于固定资产使用率的说法中,正确的有()。A.该比率中的固定资产价值代表了一个公司的整个固定资产基础B.折旧并不意味着用光,因为折旧仅仅是一种会计学上的概
贷款的审批实行( )审批制度,贷款展期的审批实行( )审批制度。A.分级,统一B.统一,统一C.统一,分级D.分级,分级
根据《商业银行授信工作尽职指引》,( )业务中应注意,除评估授信项目建议书、可行性研究报告及未来现金流量预测情况外,是否对质押权、抵押权以及保证或保险等...
流动资金贷款贷前调查报告中,关于借款人生产经营及经济效益情况的内容主要包括()。A.借款人所处的行业情况、采购及销售模式、成立(特别是近3年)的成长性、盈利水平
客户品质基础分析中,对借款企业高管人员素质的评价主要包括()。A.受教育程度B.商业经验C.修养品德D.经营作风E.进取精神
随机试题
习近平总书记在党的十九大报告中指出,“中国特色社会主义进入新时代”。李克强总理在
下列不属于银行营销人员能力的基本要求的是()。 A.知识 B.技能 C
五加皮的抗炎作用机制是 A.减少炎症介质释放 B.抗氧化 C.收缩血管
A.COPD所致呼吸衰竭 B.肺水肿所致呼吸衰竭 C.ARDS所致呼吸衰竭 D.间质性肺疾病所致呼吸衰竭 E.张力气胸所致呼吸衰竭A
具有优良的耐腐蚀性能,对强酸、强碱及强氧化剂,具有杰出的防污和耐候性。特别适用于
贷款种类按主体的经营特性分为()。 A.人民币贷款和外币贷款 B.短期贷款
A.开拓失牙间隙 B.内收前突的切牙 C.压入伸长的对牙 D.竖直倾斜的基牙 E.集中缺牙间隙不属于成人正畸辅助性矫治的是
简述影响态度与品德学习的内部条件。
知识产权可以作为商品流通,可以转让和继承的特点反映了知识产权的A.地域性B.空间性C.垄断性D.时间性E.永久性
在隧道施工中,需要制定地质超前预报方案和实施细则的条件是隧道长度大于()m。A.100B.500C.1000D.2000