在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

admin2020-12-24 23

问题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

选项

答案错

解析在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZmUKKKKQ

相关试题推荐

下列信贷授权的载体中，较为常用的是（）。A.授权书B.规章制度C.部门职责D.岗位职责
下列关于呆账核销及呆账核销制度建立的说法，错误的是（）。A.呆账核销是指银行经过央行审核确认后，将无法收回或者长期难以收回的贷款或投资从账面上冲销B.我国的
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产（）以上关联交易的情况。A.5％
通过实贷实付制度的推行和完善，当前我国银行业金融机构在贷款协议管理方面已经不存在问题。()
借款人自主支付是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对手。
下列关于固定资产使用率的说法中，正确的有()。A.该比率中的固定资产价值代表了一个公司的整个固定资产基础B.折旧并不意味着用光，因为折旧仅仅是一种会计学上的概
贷款的审批实行（　　）审批制度，贷款展期的审批实行（　　）审批制度。A.分级，统一B.统一，统一C.统一，分级D.分级，分级
根据《商业银行授信工作尽职指引》，（　　）业务中应注意，除评估授信项目建议书、可行性研究报告及未来现金流量预测情况外，是否对质押权、抵押权以及保证或保险等...
流动资金贷款贷前调查报告中，关于借款人生产经营及经济效益情况的内容主要包括()。A.借款人所处的行业情况、采购及销售模式、成立(特别是近3年)的成长性、盈利水平
客户品质基础分析中，对借款企业高管人员素质的评价主要包括（）。A.受教育程度B.商业经验C.修养品德D.经营作风E.进取精神

随机试题

女性，40岁。右乳房外上象限包块4cm3cm，皮肤略回缩。右腋下可触及两个大小为
下列属于监理员职责的是()
2010年，我国国内生产总值(GDP)现价总量初步核实数为401202亿元，比往
下列关于项目后评价的实施时间和实施主体说法不正确的是（）。
注意事项注意事项 1．本题本由给定资料与作答要求两部分构成。考
一个春雨绵绵的早晨，一个满身泥氷的乡下孩子，来到那不勒斯市一家著名的医院门口，递
东风8B型机车的控制用风系统用来供给电气系统中的()等电器的动力风缸用风。A.磁场削弱B.制动接触器C.电空阀D.转换开关电空阀
在VaR估算方法中，（）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。A、历史模拟法B、参数法C、压力测试法D、蒙特卡洛模拟法
按照商业银行的利润构成，证券交易差错收入应计入()。A:投资收益B:营业利润C:利息收益D:营业外收支净额
A注册会计师是X公司2016年度财务报表审计业务的项目合伙人，于2016年12月10日至20日对X公司的内部控制制度进行了解，并在相关审计工作底稿中记录了...

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

下列信贷授权的载体中，较为常用的是（）。A.授权书B.规章制度C.部门职责D.岗位职责

下列关于呆账核销及呆账核销制度建立的说法，错误的是（）。A.呆账核销是指银行经过央行审核确认后，将无法收回或者长期难以收回的贷款或投资从账面上冲销B.我国的

根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产（）以上关联交易的情况。A.5％

通过实贷实付制度的推行和完善，当前我国银行业金融机构在贷款协议管理方面已经不存在问题。()

借款人自主支付是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对手。

下列关于固定资产使用率的说法中，正确的有()。A.该比率中的固定资产价值代表了一个公司的整个固定资产基础B.折旧并不意味着用光，因为折旧仅仅是一种会计学上的概

贷款的审批实行（ ）审批制度，贷款展期的审批实行（ ）审批制度。A.分级，统一B.统一，统一C.统一，分级D.分级，分级

根据《商业银行授信工作尽职指引》，（ ）业务中应注意，除评估授信项目建议书、可行性研究报告及未来现金流量预测情况外，是否对质押权、抵押权以及保证或保险等...

流动资金贷款贷前调查报告中，关于借款人生产经营及经济效益情况的内容主要包括()。A.借款人所处的行业情况、采购及销售模式、成立(特别是近3年)的成长性、盈利水平

客户品质基础分析中，对借款企业高管人员素质的评价主要包括（）。A.受教育程度B.商业经验C.修养品德D.经营作风E.进取精神

女性，40岁。右乳房外上象限包块4cm3cm，皮肤略回缩。右腋下可触及两个大小为

下列属于监理员职责的是()

2010年，我国国内生产总值(GDP)现价总量初步核实数为401202亿元，比往

下列关于项目后评价的实施时间和实施主体说法不正确的是（）。

注意事项 注意事项 1．本题本由给定资料与作答要求两部分构成。考

一个春雨绵绵的早晨，一个满身泥氷的乡下孩子，来到那不勒斯市一家著名的医院门口，递

东风8B型机车的控制用风系统用来供给电气系统中的()等电器的动力风缸用风。A.磁场削弱B.制动接触器C.电空阀D.转换开关电空阀

在VaR估算方法中，（）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。A、历史模拟法B、参数法C、压力测试法D、蒙特卡洛模拟法

按照商业银行的利润构成，证券交易差错收入应计入()。A:投资收益B:营业利润C:利息收益D:营业外收支净额

A注册会计师是X公司2016年度财务报表审计业务的项目合伙人，于2016年12月10日至20日对X公司的内部控制制度进行了解，并在相关审计工作底稿中记录了...

贷款的审批实行（　　）审批制度，贷款展期的审批实行（　　）审批制度。A.分级，统一B.统一，统一C.统一，分级D.分级，分级

根据《商业银行授信工作尽职指引》，（　　）业务中应注意，除评估授信项目建议书、可行性研究报告及未来现金流量预测情况外，是否对质押权、抵押权以及保证或保险等...

注意事项注意事项 1．本题本由给定资料与作答要求两部分构成。考