在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

admin2020-12-24 30

问题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

选项

答案错

解析在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZmUKKKKQ

相关试题推荐

下列信贷授权的载体中，较为常用的是（）。A.授权书B.规章制度C.部门职责D.岗位职责
下列关于呆账核销及呆账核销制度建立的说法，错误的是（）。A.呆账核销是指银行经过央行审核确认后，将无法收回或者长期难以收回的贷款或投资从账面上冲销B.我国的
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产（）以上关联交易的情况。A.5％
通过实贷实付制度的推行和完善，当前我国银行业金融机构在贷款协议管理方面已经不存在问题。()
借款人自主支付是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对手。
下列关于固定资产使用率的说法中，正确的有()。A.该比率中的固定资产价值代表了一个公司的整个固定资产基础B.折旧并不意味着用光，因为折旧仅仅是一种会计学上的概
贷款的审批实行（　　）审批制度，贷款展期的审批实行（　　）审批制度。A.分级，统一B.统一，统一C.统一，分级D.分级，分级
根据《商业银行授信工作尽职指引》，（　　）业务中应注意，除评估授信项目建议书、可行性研究报告及未来现金流量预测情况外，是否对质押权、抵押权以及保证或保险等...
流动资金贷款贷前调查报告中，关于借款人生产经营及经济效益情况的内容主要包括()。A.借款人所处的行业情况、采购及销售模式、成立(特别是近3年)的成长性、盈利水平
客户品质基础分析中，对借款企业高管人员素质的评价主要包括（）。A.受教育程度B.商业经验C.修养品德D.经营作风E.进取精神

随机试题

32．患者，女，30岁。妊娠三月，胎漏下血，面色不华，手足不温。首选药物是 A
（59-60题共用题干）男性，35岁，洗澡时发现右侧胸壁有一直径3.0厘米的
根据《基金会管理条例》的有关规定,下列拟成立的基金会中,应当在民政部登记管理的是
(2017年)石方爆破清方时应考虑的因素是（）。
女孩，10岁,间断发热，咳嗽半年余，经抗感染治疗无明显好转，拍胸片后诊断为原发性
如果我国允许国内企业为支付商品或劳务进口而自由地将人民币进行兑换为外币，则说明了
白芍为毛茛科植物芍药根的
三金片的功能是A.清热解毒、利湿通淋、益肾B.清热利尿、补气健脾C.清湿热、利小便D.温阳化气、利湿行水E.疏风散寒，解表清热
根据项目的性质、规模和目标等，从维护公共利益、构建和谐社会、落实以人为本的科学发展观等角度，应进行（）。A.社会现状分析B.社会影响评价分析C.社会适
勒温的研究发现，从属于()领导者的儿童行为倾向于要么富有攻击性，要么缺乏感情。A:独裁型B:放任型C:指导型D:民主型

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

下列信贷授权的载体中，较为常用的是（）。A.授权书B.规章制度C.部门职责D.岗位职责

下列关于呆账核销及呆账核销制度建立的说法，错误的是（）。A.呆账核销是指银行经过央行审核确认后，将无法收回或者长期难以收回的贷款或投资从账面上冲销B.我国的

根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产（）以上关联交易的情况。A.5％

通过实贷实付制度的推行和完善，当前我国银行业金融机构在贷款协议管理方面已经不存在问题。()

借款人自主支付是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对手。

下列关于固定资产使用率的说法中，正确的有()。A.该比率中的固定资产价值代表了一个公司的整个固定资产基础B.折旧并不意味着用光，因为折旧仅仅是一种会计学上的概

贷款的审批实行（ ）审批制度，贷款展期的审批实行（ ）审批制度。A.分级，统一B.统一，统一C.统一，分级D.分级，分级

根据《商业银行授信工作尽职指引》，（ ）业务中应注意，除评估授信项目建议书、可行性研究报告及未来现金流量预测情况外，是否对质押权、抵押权以及保证或保险等...

流动资金贷款贷前调查报告中，关于借款人生产经营及经济效益情况的内容主要包括()。A.借款人所处的行业情况、采购及销售模式、成立(特别是近3年)的成长性、盈利水平

客户品质基础分析中，对借款企业高管人员素质的评价主要包括（）。A.受教育程度B.商业经验C.修养品德D.经营作风E.进取精神

32．患者，女，30岁。妊娠三月，胎漏下血，面色不华，手足不温。首选药物是 A

（59-60题共用题干） 男性，35岁，洗澡时发现右侧胸壁有一直径3.0厘米的

根据《基金会管理条例》的有关规定,下列拟成立的基金会中,应当在民政部登记管理的是

(2017年)石方爆破清方时应考虑的因素是（）。

女孩，10岁,间断发热，咳嗽半年余，经抗感染治疗无明显好转，拍胸片后诊断为原发性

如果我国允许国内企业为支付商品或劳务进口而自由地将人民币进行兑换为外币，则说明了

白芍为毛茛科植物芍药根的

三金片的功能是A.清热解毒、利湿通淋、益肾B.清热利尿、补气健脾C.清湿热、利小便D.温阳化气、利湿行水E.疏风散寒，解表清热

根据项目的性质、规模和目标等，从维护公共利益、构建和谐社会、落实以人为本的科学发展观等角度，应进行（）。A.社会现状分析B.社会影响评价分析C.社会适

勒温的研究发现，从属于()领导者的儿童行为倾向于要么富有攻击性，要么缺乏感情。A:独裁型B:放任型C:指导型D:民主型

贷款的审批实行（　　）审批制度，贷款展期的审批实行（　　）审批制度。A.分级，统一B.统一，统一C.统一，分级D.分级，分级

根据《商业银行授信工作尽职指引》，（　　）业务中应注意，除评估授信项目建议书、可行性研究报告及未来现金流量预测情况外，是否对质押权、抵押权以及保证或保险等...

（59-60题共用题干）男性，35岁，洗澡时发现右侧胸壁有一直径3.0厘米的