在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

admin2020-12-24 21

问题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

选项

答案错

解析在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是客户身份识别制度，处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ZmUKKKKQ

相关试题推荐

下列信贷授权的载体中，较为常用的是（）。A.授权书B.规章制度C.部门职责D.岗位职责
下列关于呆账核销及呆账核销制度建立的说法，错误的是（）。A.呆账核销是指银行经过央行审核确认后，将无法收回或者长期难以收回的贷款或投资从账面上冲销B.我国的
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产（）以上关联交易的情况。A.5％
通过实贷实付制度的推行和完善，当前我国银行业金融机构在贷款协议管理方面已经不存在问题。()
借款人自主支付是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对手。
下列关于固定资产使用率的说法中，正确的有()。A.该比率中的固定资产价值代表了一个公司的整个固定资产基础B.折旧并不意味着用光，因为折旧仅仅是一种会计学上的概
贷款的审批实行（　　）审批制度，贷款展期的审批实行（　　）审批制度。A.分级，统一B.统一，统一C.统一，分级D.分级，分级
根据《商业银行授信工作尽职指引》，（　　）业务中应注意，除评估授信项目建议书、可行性研究报告及未来现金流量预测情况外，是否对质押权、抵押权以及保证或保险等...
流动资金贷款贷前调查报告中，关于借款人生产经营及经济效益情况的内容主要包括()。A.借款人所处的行业情况、采购及销售模式、成立(特别是近3年)的成长性、盈利水平
客户品质基础分析中，对借款企业高管人员素质的评价主要包括（）。A.受教育程度B.商业经验C.修养品德D.经营作风E.进取精神

随机试题

华兴股份有限公司因经营管理不善造成亏损,且未弥补的亏损达公司股本的1/4。公司董
受精后3周至3个月是胚胎器官和脏器的分化时期，用药不当可导致胎儿器官发育异常。对
A.6 B.4 C.2 D.0D两组字符中没有相同的字符，所以选D。
维生素是动物体不可缺少的有机成分，如果缺少了就会引起各种疾病。下列维生素缺乏症与
下列最早运用马克思主义观点阐述教育教学问题的著作是（　　）
心灵是人类灵魂的寄存地，是人类情感的源泉，是_____个性的熔炉。填入画横线部分最恰当的一项是()。A.铸造B.铸就C.造就D.制造
在治疗脓疱疮时林可霉素不宜同时合用的药是A:莫匹罗星软膏B:红霉素C:杆菌肽软膏D:复方新霉素软膏E:克林霉素软膏
高压旋喷桩旋喷作业完成后，桩顶凹穴应及时用（　　）补平。A.砂子B.碎石C.石灰土D.水泥浆
某项目部承接了某机场项目的施工工程，该机场工程施工难度较大，为了预防施工质量事故的发生，项目经理应当从()入手挖掘和研究可能导致事故发生的原因，采取针对...
危险化学品运输过程中事故多发，不同种类危险化学品对运输工具、运输方法有不同要求。下列各种危险化学品的运输方法中，正确的是()A:用电瓶车运输爆炸物品B:用翻斗

在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是大额交易与可疑交易报告制度。 ( )

下列信贷授权的载体中，较为常用的是（）。A.授权书B.规章制度C.部门职责D.岗位职责

下列关于呆账核销及呆账核销制度建立的说法，错误的是（）。A.呆账核销是指银行经过央行审核确认后，将无法收回或者长期难以收回的贷款或投资从账面上冲销B.我国的

根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告授信人净资产（）以上关联交易的情况。A.5％

通过实贷实付制度的推行和完善，当前我国银行业金融机构在贷款协议管理方面已经不存在问题。()

借款人自主支付是指贷款人根据借款人的提款申请将贷款资金发放至借款人账户后，由借款人自主支付给符合合同约定用途的借款人交易对手。

下列关于固定资产使用率的说法中，正确的有()。A.该比率中的固定资产价值代表了一个公司的整个固定资产基础B.折旧并不意味着用光，因为折旧仅仅是一种会计学上的概

贷款的审批实行（ ）审批制度，贷款展期的审批实行（ ）审批制度。A.分级，统一B.统一，统一C.统一，分级D.分级，分级

根据《商业银行授信工作尽职指引》，（ ）业务中应注意，除评估授信项目建议书、可行性研究报告及未来现金流量预测情况外，是否对质押权、抵押权以及保证或保险等...

流动资金贷款贷前调查报告中，关于借款人生产经营及经济效益情况的内容主要包括()。A.借款人所处的行业情况、采购及销售模式、成立(特别是近3年)的成长性、盈利水平

客户品质基础分析中，对借款企业高管人员素质的评价主要包括（）。A.受教育程度B.商业经验C.修养品德D.经营作风E.进取精神

华兴股份有限公司因经营管理不善造成亏损,且未弥补的亏损达公司股本的1/4。公司董

受精后3周至3个月是胚胎器官和脏器的分化时期，用药不当可导致胎儿器官发育异常。对

A.6 B.4 C.2 D.0D两组字符中没有相同的字符，所以选D。

维生素是动物体不可缺少的有机成分，如果缺少了就会引起各种疾病。下列维生素缺乏症与

下列最早运用马克思主义观点阐述教育教学问题的著作是（ ）

心灵是人类灵魂的寄存地，是人类情感的源泉，是_____个性的熔炉。填入画横线部分最恰当的一项是()。A.铸造B.铸就C.造就D.制造

在治疗脓疱疮时林可霉素不宜同时合用的药是A:莫匹罗星软膏B:红霉素C:杆菌肽软膏D:复方新霉素软膏E:克林霉素软膏

高压旋喷桩旋喷作业完成后，桩顶凹穴应及时用（ ）补平。A.砂子B.碎石C.石灰土D.水泥浆

某项目部承接了某机场项目的施工工程，该机场工程施工难度较大，为了预防施工质量事故的发生，项目经理应当从()入手挖掘和研究可能导致事故发生的原因，采取针对...

危险化学品运输过程中事故多发，不同种类危险化学品对运输工具、运输方法有不同要求。下列各种危险化学品的运输方法中，正确的是()A:用电瓶车运输爆炸物品B:用翻斗

贷款的审批实行（　　）审批制度，贷款展期的审批实行（　　）审批制度。A.分级，统一B.统一，统一C.统一，分级D.分级，分级

根据《商业银行授信工作尽职指引》，（　　）业务中应注意，除评估授信项目建议书、可行性研究报告及未来现金流量预测情况外，是否对质押权、抵押权以及保证或保险等...

下列最早运用马克思主义观点阐述教育教学问题的著作是（　　）

高压旋喷桩旋喷作业完成后，桩顶凹穴应及时用（　　）补平。A.砂子B.碎石C.石灰土D.水泥浆