首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
恬恬
2019-12-17
38
问题
下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
选项
A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
ABCDE
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有: 1.健全反洗钱内控制度。2.建立客户身份识别制度。3.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/a0qEKKKQ
相关试题推荐
2003年,中国人民银行对银行业金融机构的监管职责由()行使。
国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的变更、终止申请,应当在自收到申请文件之
发卡银行应尽的义务包括()。
()是指因支付清算、提取及解缴现金款项等需要,由其他金融机构存放于商业银行款
金融机构发行和销售资产管理产品,应当加强投资者教育,向投资者传递()的理念。
下列()属于银保监会监管的非银行金融机构。 ①股份制商业银行;②基金管理公
金融市场在优化资源配置方面的功能不包括()。
商业银行对未并表金融机构的大额少数资本投资中,核心一级资本投资合计超出本行核心一
不良贷款早期预警信号中,属于微观方面的是()。
经中国人民银行批准的银行或非银行金融机构是办理支付结算和资金清算的()。
随机试题
下列哪项是企业财产保险基本险和综合险都不予以承保的风险?( ) A、泥石流
建筑管理使用单位至少每()组织一次系统全面巡查。 A.月 B.季度 C.日
能够在镜下观察到牙髓表面鳞状上皮成分的牙髓炎为以下哪种 A、慢性闭锁性牙髓炎
关于边坡稳定分析中的极限平衡法,下面哪些选项的说法是正确的?(A)对于均匀土坡,瑞典条分法计算的安全系数偏大 (B)对于均匀土坡,毕肖普条分法计算的安全...
植物根尖的结构基本相同,从尖端向上依次包括()。A.成熟区伸长区分生区根冠B.根冠伸长区分生区成熟区C.根冠分生区伸长区成熟区D.分生区伸长区成熟区根冠
制定精神药品年度生产计划的部门为A:国务院药品监督管理部门B:国务院卫生行政管理部门C:国务院发展改革委员会D:国务院规划与发展主管部门E:国务院经济发
《中华人民共和国药品管理法实施条例》规定 设置国家药品检验机构A.国务院药品监督管理部门B.省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门C.国务院和省
表明热水锅炉容量大小的是()。A.额定蒸发量B.额定流量C.额定热功率D.额定压力
某公司的银行存款日记账和总账期末余额为1570万元,经检查银行存款日记账和直接从银行取得的银行对账单,发现以下未达账项:(1)银行代扣代缴的水电费5...
有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东未在法定期限内成立清算组开始清算,导致公司财产贬值、流失、毁损或者灭失,债权人主张其在造成损失范围内对公司...