下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（）。

恬恬2019-12-17 47

问题下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（）。

选项 A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

答案ABCDE

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有： 1．健全反洗钱内控制度。2．建立客户身份识别制度。3．按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。4．按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。5．按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/a0qEKKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。