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反洗钱主要包括( )等三项主要制度。客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保
反洗钱主要包括( )等三项主要制度。客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保
免费考试题库
2019-12-17
11
问题
反洗钱主要包括( )等三项主要制度。客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。
选项
A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.可疑交易报告制度D.大额交易报告制度E.境外交易监控制度
答案
ABCD
解析
反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。 @##
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