首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
反洗钱主要包括( )等三项主要制度。客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保
反洗钱主要包括( )等三项主要制度。客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保
免费考试题库
2019-12-17
9
问题
反洗钱主要包括( )等三项主要制度。客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。
选项
A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.可疑交易报告制度D.大额交易报告制度E.境外交易监控制度
答案
ABCD
解析
反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。 @##
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/a3OsKKKQ
相关试题推荐
我国古代《易经》一书中记载,远古时期人们通过在绳子上打结来记录数量,即“结绳计数
房地产开发商准备的销售资料中,可以理解为简单的“产品说明书”的销售资料是( )
甲房地产中介公司发现某大型小区有大量的空置房并有许多客户要求购买或租赁该小区
租赁合同的签订过程中,房地产经纪人核实租赁双方的身份及有关证件原件,其中出租方证
房地产经纪人客户开发方法有( )。
李某将自己拥有的一套地理位置好、具备交易条件的房屋委托给甲房地产经纪公司(以
李某将自己拥有的一套地理位置好、具备交易条件的房屋委托给甲房地产经纪公司(以
李某将自己拥有的一套地理位置好、具备交易条件的房屋委托给甲房地产经纪公司(以
甲房地产经纪机构(以下简称甲机构)接受客户杨某委托,代购一套办公用房。甲机构
A省B县人民政府为加快城镇住房制度改革进程,根据我国《城市房地产管理法》、A
随机试题
我国残疾人抽样调查采用的残疾分类包括 A.听力残疾、运动残疾、肢体残疾、精神残
“不索取和非法收受患者财物;不收受医疗器械、药品、试剂等生产、经营企业或人员以各
对于特定企业而言,属于公司风险的有()。
在职场中,人们经常用合格和优秀来评价一个人的工作表现。在你看来,怎样才算是优秀的
首次发行股票时,招股说明书应披露本次发行前所有股东的名单及其见于情况。()
羊水穿刺最佳时间为妊娠A.12周之内B.12~15周C.16~20周D.21~24周E.25~28周
治疗过敏性休克,应首先考虑的药物是A.肾上腺素B.去甲肾上腺素C.异丙肾上腺素D.多巴胺E.麻黄碱
发挥教育合力必须注意三种教育形态的有机结合,这三种教育形态是( )。 ①家庭教育②学校教育③社会教育④自我教育A.①②④B.①③④C.①②③D.②③④
脑疝最有效易行的处理原则A.快速静脉输注脱水剂B.腰推穿刺大量引流脑脊液C.急性控制性过度换气D.施行人工冬眠物理降温E.将病员置于高压氧舱内
卷管制作时,同一筒节上两纵焊缝间距不应小于()。A.50B.100C.150D.200