2. 财务会计
  3. 反洗钱主要包括（　　）等三项主要制度。客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保

反洗钱主要包括（　　）等三项主要制度。客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保

免费考试题库2019-12-17  29
问题 反洗钱主要包括（　　）等三项主要制度。客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。
选项 A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.可疑交易报告制度D.大额交易报告制度E.境外交易监控制度
答案ABCD
解析反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。 @##
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