下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（　　）。A.多户头支票欺诈 B.内幕交易 C.交易品种未经授权(存在资金损失) D.银行内部发生的环境安全性事件

admin2020-12-24 32

问题下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（　　）。

选项 A.多户头支票欺诈
B.内幕交易
C.交易品种未经授权(存在资金损失)
D.银行内部发生的环境安全性事件

答案D

解析内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方。ABC选项均属于内部欺诈事件，选项D属于违反用工法事件。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/aDUKKKKQ

相关试题推荐

下列关于贷款发放管理的说法不正确的是（）。A.在满足借款合同用款前提条件的情况下，无正当理由或借款人没有违约，银行必须按借款合同的约定按时发放贷款B.借款合
下列不属于企业收款条件的是（）。A.预收账款B.现金交易C.赊销D.赊购
商业银行最主要的资产业务为（）。A.存款B.贷款C.投资D.中间业务
商业银行可接受的质押的范围不包括（）。A.出质人所有的、依法有权处分的机器、交通运输工具和其他动产B.汇票、支票、本票、债券、存款单、提单C.依法可以转
如为流动资金贷款，借款人需要提交的资料不包括（）。A.资金到位情况的证明文件B.原、辅材料采购合同C.如为出口打包贷款，应出具进口方银行开立的信用证
潜在的市场需求量是指在一定时期内，在一定行业营销水平和一定的市场环境下，一个行业中所有企业可能达到的最大（）之和。A.需求量B.客户量C.消费量D.
根据《贷款通则》的规定，银行信贷业务人员要将贷前调查与信用风险分析结果形成（）。A.倾向性意见B.综合性诊断结果C.贷前调查报告D.纪要文件
对逾期贷款，银行分(支)行信贷部主管必须（）开出催收贷款通知函，并同时发送担保单位签收。A.每周B.每月C.每季D.半年
贷款银行最直接关心的应该是（）。A.借款人的现金流量B.借款人的营运能力C.借款人的盈利能力D.借款人的偿债能力
贷款合法、合规性调查是指（）。A.银行业务人员对借款人和担保人的资格合乎法律、合乎规章制度和信贷政策的行为进行调查、认定B.银行应当尽量避免各种不确定因素对

随机试题

以社区为基础的康复服务的简称以何为好 A．社区康复 B．社基康复 C．社会
诊断和鉴别诊断慢性前列腺炎哪项不适合 A．尿常规检查 B．前列腺液常规镜检
（45-46题共用备选答案） A．治疗妊娠恶阻，胎动不安 B．治疗妊娠胎漏下
（58-60题共用题干）女性。35岁，1周前左臀部注射青霉素后，疼痛逐渐加重
妊娠诱发的高血压疾病一般发生在妊娠多少周以后 A．20周 B．21周 C．
回收期的优点是计算简便，易于理解，收回投资所需的时间越长，所冒的风险就越小。（　
某河流接纳某生活污水的排放，污水排入河流以后在水体物理、化学和生物化学的自净作用
下列影响项目选址的区域因素中，属于集聚因素的有()
患者，男，68岁。脑动脉硬化五年，因与家人发生矛盾，突然出现眩晕、枕后痛，呕吐，伴共济失调和眼球震颤，很快出现意识模糊，CT显示高密度影，判断出血部位在A:脑桥
下列账户中，属于所有者权益账户的有______。A.以前年度损益调整B.待处理财产损溢C.本年利润D.公允价值变动损益

下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（ ）。A.多户头支票欺诈 B.内幕交易 C.交易品种未经授权(存在资金损失) D.银行内部发生的环境安全性事件

下列关于贷款发放管理的说法不正确的是（）。A.在满足借款合同用款前提条件的情况下，无正当理由或借款人没有违约，银行必须按借款合同的约定按时发放贷款B.借款合

下列不属于企业收款条件的是（）。A.预收账款B.现金交易C.赊销D.赊购

商业银行最主要的资产业务为（）。A.存款B.贷款C.投资D.中间业务

商业银行可接受的质押的范围不包括（）。A.出质人所有的、依法有权处分的机器、交通运输工具和其他动产B.汇票、支票、本票、债券、存款单、提单C.依法可以转

如为流动资金贷款，借款人需要提交的资料不包括（）。A.资金到位情况的证明文件B.原、辅材料采购合同C.如为出口打包贷款，应出具进口方银行开立的信用证

潜在的市场需求量是指在一定时期内，在一定行业营销水平和一定的市场环境下，一个行业中所有企业可能达到的最大（）之和。A.需求量B.客户量C.消费量D.

根据《贷款通则》的规定，银行信贷业务人员要将贷前调查与信用风险分析结果形成（）。A.倾向性意见B.综合性诊断结果C.贷前调查报告D.纪要文件

对逾期贷款，银行分(支)行信贷部主管必须（）开出催收贷款通知函，并同时发送担保单位签收。A.每周B.每月C.每季D.半年

贷款银行最直接关心的应该是（）。A.借款人的现金流量B.借款人的营运能力C.借款人的盈利能力D.借款人的偿债能力

贷款合法、合规性调查是指（）。A.银行业务人员对借款人和担保人的资格合乎法律、合乎规章制度和信贷政策的行为进行调查、认定B.银行应当尽量避免各种不确定因素对

以社区为基础的康复服务的简称以何为好 A．社区康复 B．社基康复 C．社会

诊断和鉴别诊断慢性前列腺炎哪项不适合 A．尿常规检查 B．前列腺液常规镜检

（45-46题共用备选答案） A．治疗妊娠恶阻，胎动不安 B．治疗妊娠胎漏下

（58-60题共用题干） 女性。35岁，1周前左臀部注射青霉素后，疼痛逐渐加重

妊娠诱发的高血压疾病一般发生在妊娠多少周以后 A．20周 B．21周 C．

回收期的优点是计算简便，易于理解，收回投资所需的时间越长，所冒的风险就越小。（

某河流接纳某生活污水的排放，污水排入河流以后在水体物理、化学和生物化学的自净作用

下列影响项目选址的区域因素中，属于集聚因素的有()

患者，男，68岁。脑动脉硬化五年，因与家人发生矛盾，突然出现眩晕、枕后痛，呕吐，伴共济失调和眼球震颤，很快出现意识模糊，CT显示高密度影，判断出血部位在A:脑桥

下列账户中，属于所有者权益账户的有______。A.以前年度损益调整B.待处理财产损溢C.本年利润D.公允价值变动损益

下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（　　）。A.多户头支票欺诈 B.内幕交易 C.交易品种未经授权(存在资金损失) D.银行内部发生的环境安全性事件

（58-60题共用题干）女性。35岁，1周前左臀部注射青霉素后，疼痛逐渐加重

回收期的优点是计算简便，易于理解，收回投资所需的时间越长，所冒的风险就越小。（　