首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还
admin
2020-12-24
64
问题
按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
选项
A.至少保存5年
B.至少保存10年
C.立即销毁
D.退还给客户
答案
A
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。故本题选A。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bQ5KKKKQ
相关试题推荐
办理个人教育贷款时,签约与发放环节面临的操作风险不包括()A:合同凭证预签无效B:合同填写不规范C:未对合同签署人及签字进行核实D:未按规定保管借款合同
办理个人教育贷款时,贷后与档案管理环节面临的操作风险不包括()A:逾期贷款催收不力,造成贷款损失B:未按规定保管借款合同,造成合同损毁C:他项权利证书未按规
()是个人住房贷款业务操作过程中,由于违反操作规程或操作中存在疏漏等情况而产生的风险,是一种发生在实务操作中的、内部形成的非系统性风险。A:操作风险B:法律风
下列对于个人住房贷款合同的有效性风险,表述正确的是()A:《合同法》规定,格式条款与非格式条款不一致的,应当采用格式条款B:《合同法》规定,对格式条款有两种以
为了分析合作机构的信用状况,可以查看外部监管记录,这些外部监管不包括()A:下游企业B:金融机构C:司法部门D:在建设、工商、税务等国家管理部门
以下不属于贷前调查的项目审查的是()A.项目资料的完整性、真实性和有效性审查B.项目工程进度审查C.项目的合法性审查D.企业资信等级或信用程度
商业银行先要和公积金管理中心签订(),取得公积金个人住房贷款业务的承办权之后才能接受委托办理公积金个人住房贷款业务。A:《委托贷款通知书》B:《住房公积金借款
1985年,()开办了住宅储蓄和住宅贷款业务,成为国内最早开办住房贷款业务的国有商业银行。A:中国工商银行B:中国交通银行C:中国银行D:中国建设银行
贷款人应要求借款人以()提出个人贷款申请,并要求借款人提供能够证明其符合贷款条件的相关申请资料。A:公开形式B:书面形式C:口头形式D:正式形式
()是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。A:法律风险B:策略风险C:声誉风险D:操作风险
随机试题
下列各项中,审计人员可以据以判断生产与存货循环内部控制风险较高的有()。 A.
( )取决于人们对客观事物的观察方式。 A、组织 B、目标 C、系统
麝香和冰片均能治疗的是
购买通用会计软件的缺点主要是()
口服抗凝剂时通常采用的监测指标是
物业服务企业承接物业时,应对物业共用部位进行查验,主要内容包括()。
根据中华人民共和国传染病防治法,霍乱属于何种传染病A.严格管理的传染病B.强制管理的传染病C.检测管理的传染病D.限制管理的传染病E.到2004年消失的
患者颏部外伤2周,现患者开口受限,拟排除髁突颈部骨折,X线检査首选片位是A.曲面体层B.下颌骨后前位C.下颌骨开口后前位D.华特位E.下颌升支切线位
刮去大黄药材外皮时忌用的器具是A.竹器B.木器C.瓷器D.铜器E.铁器
城市详细规划是以城市()为依据,对一定时期内城市局部地区的土地利用、空间环境和各项建设用地指标作出的具体安排。A:分区规划B:总体规划纲要C:专项规划D