反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。A.黑社会性质的组织犯罪 B.毒品犯罪

admin2020-12-24 35

问题反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。

选项 A.黑社会性质的组织犯罪
B.毒品犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪

答案ABCDE

解析反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、碱坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bQW0KKKQ

相关试题推荐

根据中国证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，开放式基金合同生效后，可以在基金合同和招募说明书规定的期限内不办理赎回，但该期限最长不超过（）个月。A
根据《证券投资基金销售管理办法》的规定，基金管理人的基金宣传推介材料应当事先经（）检查。A.监察稽核部B.负责基金销售的高级管理人员和督察长C.负责基金投
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，以下投资者中与私募基金合格投资者标准不符的是（）。A.净资产3000万元的某单位B.持有500万元金融资产，最近
根据《基金管理公司风险管理指引（试行）》，投资合规性风险管理主要措施不包括（）。A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行
对于不同类型的客户信息的保管期限，基金管理部门有着不同的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。A.15B.20C.
从基金管理人的角度看，以下不属于证券投资基金运作活动的是（）。A.基金的市场营销B.基金的投资管理C.基金的自律监管D.基金的后台管理
2013年1月，A.基金公司宣传新推出的B、基金产品。3月，监管机构例行检查时发现A.基金公司未向监管部门报送该批次宣传推介材料，且在检查中发现相关推介材...
（）指不为公众所知悉的、能够带来经济利益、具有实用性并被采取保密措施的技术信息和经营信息。A.商业秘密B.客户资料C.内幕信息D.绝密文件
（）是指针对个人投资者所进行的有目的、有计划、有组织地传播有关投资知识，传授有关投资经验，培养有关投资技能，倡导理性的投资观念，提示相关的投资风险，告知...
（）是基金管理人的内部合规管理活动，随着基金行业合规要求的不断加强，基金行业合规审核越来越必要、其目标是把外部监督可能发现的问题及时在内部发现并进行有效...

随机试题

上下无牙颌的主承托区是 A．牙槽嵴酌唇颊侧 B．牙槽嵴的舌腭侧 C．牙槽嵴
能特异性抑制原核生物RNA聚合酶的是
栽植深度与原土痕齐的是（）。 A.裸根乔苗木B.灌木 C.带土球苗木D
劳动定额的对象是劳动者的（）。 A.劳动生产率B.劳动量C.实际工作量D.计划工作量
口服碳酸氢钠，增加其乙酰化代谢物溶解度的药物是A.磺胺嘧啶B.链霉素C.红霉素D.苯巴比妥E.水杨酸钠
我国矿产资源既有优势，也有劣势。优劣并存的基本态势，主要表现在(　)。A:资源总量较大，矿种却不全面B:人均资源相对不足C:矿产资源贫富不均，贫矿少、富矿
根据规定，要求专业承包单位在分包工程时应具有()。A.施工资质B.劳务资质C.相应资质D.专业承包资质
出卖人通过()等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的，如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理。A:预约B:租赁
根据《标准施工招标文件》，在按宣布的开标顺序当众开标时，应公布的内容包括()。A.投标人名称B.唱标人名称C.标段名称D.投标报价E.履约保证金的递交
无形资产是指不具备物质形态，而以某种特殊权利.技术.知识等价值形态存在于企业并长期发挥作用的资产，如（）等。A.土地使用权B.专利权C.非专利技术D.商

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。A.黑社会性质的组织犯罪 B.毒品犯罪

根据中国证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定，开放式基金合同生效后，可以在基金合同和招募说明书规定的期限内不办理赎回，但该期限最长不超过（）个月。A

根据《证券投资基金销售管理办法》的规定，基金管理人的基金宣传推介材料应当事先经（）检查。A.监察稽核部B.负责基金销售的高级管理人员和督察长C.负责基金投

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定，以下投资者中与私募基金合格投资者标准不符的是（）。A.净资产3000万元的某单位B.持有500万元金融资产，最近

根据《基金管理公司风险管理指引（试行）》，投资合规性风险管理主要措施不包括（）。A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行

对于不同类型的客户信息的保管期限，基金管理部门有着不同的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。A.15B.20C.

从基金管理人的角度看，以下不属于证券投资基金运作活动的是（）。A.基金的市场营销B.基金的投资管理C.基金的自律监管D.基金的后台管理

2013年1月，A.基金公司宣传新推出的B、基金产品。3月，监管机构例行检查时发现A.基金公司未向监管部门报送该批次宣传推介材料，且在检查中发现相关推介材...

（）指不为公众所知悉的、能够带来经济利益、具有实用性并被采取保密措施的技术信息和经营信息。A.商业秘密B.客户资料C.内幕信息D.绝密文件

（）是指针对个人投资者所进行的有目的、有计划、有组织地传播有关投资知识，传授有关投资经验，培养有关投资技能，倡导理性的投资观念，提示相关的投资风险，告知...

（）是基金管理人的内部合规管理活动，随着基金行业合规要求的不断加强，基金行业合规审核越来越必要、其目标是把外部监督可能发现的问题及时在内部发现并进行有效...

上下无牙颌的主承托区是 A．牙槽嵴酌唇颊侧 B．牙槽嵴的舌腭侧 C．牙槽嵴

能特异性抑制原核生物RNA聚合酶的是

栽植深度与原土痕齐的是（）。 A.裸根乔苗木B.灌木 C.带土球苗木D

劳动定额的对象是劳动者的（）。 A.劳动生产率B.劳动量C.实际工作量D.计划工作量

口服碳酸氢钠，增加其乙酰化代谢物溶解度的药物是A.磺胺嘧啶B.链霉素C.红霉素D.苯巴比妥E.水杨酸钠

我国矿产资源既有优势，也有劣势。优劣并存的基本态势，主要表现在( )。A:资源总量较大，矿种却不全面B:人均资源相对不足C:矿产资源贫富不均，贫矿少、富矿

根据规定，要求专业承包单位在分包工程时应具有()。A.施工资质B.劳务资质C.相应资质D.专业承包资质

出卖人通过()等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的，如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理。A:预约B:租赁

根据《标准施工招标文件》，在按宣布的开标顺序当众开标时，应公布的内容包括()。A.投标人名称B.唱标人名称C.标段名称D.投标报价E.履约保证金的递交

无形资产是指不具备物质形态，而以某种特殊权利.技术.知识等价值形态存在于企业并长期发挥作用的资产，如（）等。A.土地使用权B.专利权C.非专利技术D.商

我国矿产资源既有优势，也有劣势。优劣并存的基本态势，主要表现在(　)。A:资源总量较大，矿种却不全面B:人均资源相对不足C:矿产资源贫富不均，贫矿少、富矿