根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包

问题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。A．建立内部反洗钱工作机制和规程B．建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度C．妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录D．及时报告大额和可疑交易E．协助反洗钱调查

选项

答案ABCDE

解析除上述选项内容外，银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务：①对反洗钱工作的信息进行保密；②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bU8pKKKQ

相关试题推荐

随机试题

矿业工程包含地面和井下，工程和所处环境条件较复杂，应根据具体情况选择合适的水泥品