首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包
免费考试题库
2020-05-20
39
问题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括()。A.建立内部反洗钱工作机制和规程B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录D.及时报告大额和可疑交易E.协助反洗钱调查
选项
答案
ABCDE
解析
除上述选项内容外,银行等金融机构在反洗钱方面还承担以下义务:①对反洗钱工作的信息进行保密;②进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bU8pKKKQ
相关试题推荐
矿业工程包含地面和井下,工程和所处环境条件较复杂,应根据具体情况选择合适的水泥品
下列属于根据断层走向与岩层走向的关系划分的类型的是()。 A.正断层 B.逆
水泥的性能指标包括()等方面。 A.细度与强度 B.凝结时间 C.体积安定
提高混凝土性能包括提高其()等方面。 A.强度 B.变形 C.耐久性 D
根据施工方法不同,钢筋混凝土灌注桩可分为()。 A.钻孔灌注桩 B.人工挖孔
根据起重机械的使用特点,()适用于单件大、中型设备、构件的吊装。 A.门式桅杆
在设计立井施工机械化作业线及其配套设备时应遵循的原则是()。 A.应根据工程的
立井井筒永久支护是井筒施工中的一个重要工序,根据所用材料不同,立井井筒永久支护可
下列关于注浆法说法中,正确的是()。 A.根据注浆工作与井巷掘进工序的先后时间
根据岩层条件,钻孔中较适宜的钻头型式是()。 A.完整性较好的砂岩和破碎带中钻
随机试题
我国现在金融业实行的是混业经营体制。()
1999年伊某所在的江南财经大学进行体制改革,伊某的人事关系挂靠在学校人才交流服
某采石厂开采地点距国道大桥16.7m,1987年采矿由村办企业转为乡镇企业,王某
关于股权私募投资基金下列说法正确的是()。A、基金市场服务机构主要包括:基金托管机构、会计师事务所、律师事务所等。B、股权投资的投资者是基金的出资人,并负责
谈到人生追求,我们经常会吟诵“独上高楼,望尽天涯路”“蜀道难,难于上青天”“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”等千古绝唱。上述词句的文学形式分别是:A.楚辞、唐诗
呼吸衰竭最主要的临床表现是 A呼吸费力伴呼气延长 B呼吸频率增快 C呼吸困难与发绀 D神经精神症状 E双肺有大量湿啰音
半夏天麻丸的功能是()A.解表散寒,直肺止嗽B.健脾祛湿,化痰息风C.宣肺散寒,止咳祛痰D.清肺化痰,润肺止咳E.燥湿化痰,理气和胃
保证安全生产投入是实现安全生产的重要基础,安全生产投入资金由谁保证应根据企业性质而定,个体经营企业的安全生产投入资金由( )予以保证。A.董事长B.总经理
市场风险包括()。A.利率风险B.汇率风险C.违约风险D.商品价格风险E.流动性风险
甲上市公司以人民币为记账本位币。2×l9年10月20日,从英国Y公司采购尚无国内市场的A商品1000件,每件价格为500英镑,当日即期汇率为1英镑=10....