中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.按照规定向中国人民银行报告分析结果 C.制定金融机构反洗

admin2020-12-24 70

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

选项 A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.制定金融机构反洗钱规章
D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案C

解析中国反洗钱监测分析中心的职责包括：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料。国务院监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。故本题选择C选项。

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董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（　　）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B

《商业银行资本管理办法(试行)》全面引入了巴塞尔协议Ⅲ确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C

下列\"之最\"与所在地点对应正确的有（　　）。 A、中国最大产金县（市）--招远

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观察法是在自然条件下，对心理现象和行为进行有目的、有计划地考察、记录和分析的方法

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在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括()。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致

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