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当可疑交易符合下列( )情形时,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报
当可疑交易符合下列( )情形时,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报
Loveyou
2019-12-17
21
问题
当可疑交易符合下列( )情形时,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的Ⅲ.严重危害国家安全的IV.严重影响社会稳定的
选项
A.Ⅰ、Ⅱ、IVB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IVC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、IV
答案
B
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cLLEKKKQ
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