当可疑交易符合下列（）情形时，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报

Loveyou2019-12-17 74

问题当可疑交易符合下列（）情形时，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。Ⅰ.明显涉嫌洗钱等犯罪活动的Ⅱ.明显涉嫌恐怖融资等犯罪活动的Ⅲ.严重危害国家安全的IV.严重影响社会稳定的

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、IVB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IVC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅱ、IV

答案B

解析

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cLLEKKKQ

相关试题推荐

随机试题

当可疑交易符合下列（ ）情形时，证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑报