首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C.对依法履
下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 C.对依法履
admin
2020-12-24
63
问题
下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
选项
A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密
D.只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
E.任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
答案
ACE
解析
中人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,负责各地的反洗钱监督管理工作;D项的说法有误,任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cRmKKKKQ
相关试题推荐
下列关于保险市场在个人理财中的运用,说法错误的是()。A.保险产品可以帮助人们解决死亡、疾病、意外事故所致的经济困难等问题B.很多保险产品能为客户带来稳定的保
某夫妇目前都是50岁左右,有一子在读大学;拥有各类型的积蓄共20万元;夫妇俩准备65岁时退休。则根据生命周期理论,理财客户经理给出的以下理财分析和建议不恰...
下列关于综合理财产品(计划)销售管理的做法,不正确的是()。A.建立销售任何理财产品(计划)的分级审核批准制度B.确定不同的理财产品(计划)的起点销售金额C
下列哪一项不属于期货交易的主要制度()A.通过保证金制度来实现交易的正常进行B.持仓限额制度C.大户报告制度D.每周结算制度
下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是()。A.家庭的收支情况B.资产和负债C.现有投资情况D.金钱观
下列哪一项不属于私人银行业务的特征()A.准入门槛高B.服务种类齐全C.综合化服务D.重视客户关系
商业银行于每一会计年度终了编制的本年度个人理财业务报告和相关报表应于下一年度的()月底前报中国银行业监督管理委员会。A.1B.2C.3D.4
银行业从业人员应对所在机构负有诚实信用义务,切实履行岗位职责,维护所在机构商业信誉是()准则的内容。A.诚实信用B.守法合规C.勤勉尽职D.岗位职责
大户报告制度与()紧密相关。A.保证金制度B.强行平仓制度C.持仓限额制度D.每日结算制度
监管机构负责制定理财业务的行业规范,个人理财业务的监管机构有()。A.国务院B.中国银行业监督管理委员会C.中国证券监督管理委员会D.中国保险监督管
随机试题
诊断新生儿败血症最有意义的依据是 A、高热 B、血白细胞和中性粒细胞升高
下列属于基金公司投资交易的环节的有()。 Ⅰ形成投资策略 Ⅱ构建投资组
下列关于消防产品说法不正确的是()。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,承包人(
沪深券交易所在闭市后,会按约定将证券交易数据传输给中国结算公司沪深分公司;中国结
下列选项中,属于主物权的是( )。 A.地役权 B.抵押权 C.典权
某城市跨线桥工程,上部结构为现浇预应力混凝土连续梁,其中主跨跨径为30m并跨越一
重婚罪的客观行为表现是( )。A.与有配偶的人结婚B.有配偶的人又与他人结婚C.明知他人有配偶而与之结婚D.有配偶的人又与他人结婚的或者明知他人有配偶仍
下列措施中,会增加房地产交易成本的包括()。A.房地产交易环节的税收增加B.年度国有建设用地供应计划缩减C.国家政策政策措施鼓励住房消费D.消费者收入
求助者一般资料:男性,33岁,公司经理,未婚。 临床表现:求助者几个月前,因为做饭后没有关闭煤气阀,饭后父母发现并关闭,但是给予他严厉的批评,他对此...