首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有( )。
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有( )。
昕玥
2019-12-17
15
问题
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有( )。
选项
A.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作B.健全反洗钱内控制度C.建立客户身份识别制度D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
ABCDE
解析
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定;金融机构在反洗钱方面的义务主要有:(1)健全反洗钱内控制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。(4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/d14lKKKQ
相关试题推荐
慢性呼吸衰竭患者在合理应用呼吸兴奋剂方面,下列说法不正确的是
我国现在最常用的避孕措施为
目前我国采用的围生(产)期是
我国金融机构的理财师的职业道德要求有()。
《合同法》规定,当债务债权同归于同一人时,合同的权利义务终止。( )
我国银监会要求各家商业银行同时实施《巴塞尔新资本协议》。( )
主观方面一定是故意的金融犯罪有( )。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。
我国针对个人贷款的业务主要有( )。
我国《民法通则》规定的代理种类包括()。
随机试题
疾病的三种分布是指() A.年龄分布、性别分布、职业分布 B.性别分布、季节
对疑似结肠癌的患者,应首选检查的指标是
电气与仪表设备安装 自动调节控制器中,有一种带微处理机的数字控制器,主要有P
电工程常用的电气工程设备安装的主要目标是()
城市环境卫生设施详细规划的主要内容包括()。 A.估算规划范围内固体废物产量
搭建大学生党员()平台,组织他们参与学生党务,思想政治教育工作。A.学风建设B.实践锻炼C.科技创新D.激励帮扶
某矿场的采石工,年龄25岁,工龄2年,因咳嗽、气短、胸闷、胸痛而到医院诊治。患者自述,采矿场工作条件差,无防尘措施诊断时应注意哪种尘肺A.煤工尘肺B.速发性
(2006年1月)教学的主要作用有哪些?
人民法院对第二审案件的审理,下列表述中,正确的有()。A:一审判决认定事实基本清楚,引用法律并无不当,发回重审B:一审判决认定事实清楚,适用法律正确的,判决驳
为置换、修理或矫正因设计错误、铸造或原材料缺陷而造成的被保险机器本身的缺点错误所支付的费用,应由( )承担。A.生产厂家B.安装工程保险C.生产厂家和安装