2. 财务会计
  3. 我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。

我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。

昕玥2019-12-17  29
问题 我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。
选项 A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作B.健全反洗钱内控制度C.建立客户身份识别制度D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案ABCDE
解析根据《中华人民共和国反洗钱法》规定；金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。(4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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