首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
内部欺诈是指( )。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易
内部欺诈是指( )。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易
admin
2020-12-24
32
问题
内部欺诈是指( )。
选项
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
答案
B
解析
欺诈即有欺骗、诈取的意思,四个选项都是造成操作风险的人员因素,只有B项内容有欺诈的行为。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/d2UKKKKQ
相关试题推荐
现代信用货币的主要存在形式为()。A.银行贷款B.商业合同C.国库券D.现金E.银行存款
市场规则的主要内容包括()。A.商品定价规则B.市场进入规则C.市场交易规则D.市场竞争规则E.产品分配规则
依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息,并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务.帮助客户判断、控制信用风险、进行信心管理的活...
甲公司同意乙公司以分期付款的方式偿还所欠货款,这种信用属于()。A.国家信用B.银行信用C.消费信用D.直接信用
关于货币层次的说法,错误的是()。A.狭义货币供应量是中央银行重点调控对象B.现实中的货币只能是流通中的现金C.我国货币的供应量指标M1包括个人存款D.
构建我国现代税收征管体系的着力点是()。A.风险管理B.重点税源管理C.信息化建设D.明晰征纳双方权利义务
存款作为现代信用货币的主要形式之一,下列说法中正确的是()。A.存款是中央银行的负债B.存款是中央银行的资产C.存款是商业银行的负债D.存款是商业银行的
创造基础货币的机构是()。A.商业银行B.投资银行C.政策性银行D.中央银行
“影子银行”的基本特征不包括()。A.资金来源受市场流动性影响较大B.由于其受监管较少,系统性风险较小C.由于其受监管较少。杠杆率较高D.由于其负债不是
下列金融工具中,属于短期金融工具的有( )。A.股票B.支票C.大额可转让定期存单D.国库券E.商业汇票
随机试题
溶菌酶杀灭细菌的作用机制是 A.裂解肽聚糖骨架的β-1,4糖苷键 B.竞争肽
物业管理区域的划分应当考虑物业的()等因素。具体办法由省、自治区、直辖市制定。
某交易所主机中,玉米淀粉期货前一成交价为2820元/吨,尚有未成交的期货合约买价
在人类社会的发展史上,经历了三次科技革命,其标志为() A.蒸汽机的发明、纺织
《中华人民共和国水污染防治法》规定:多层地下水的含水层水质差异大的,应当()开采
治疗原发性高血压时血压控制的目标值是 A.一般应降至140/90mmHg
以下关于金属烤瓷全冠牙体预备要求的说法中,错误的是()A.两邻面应平行B.龈缘线连续一致C.前牙切端预备出1.5~2.0mm间隙D.各轴壁无倒凹,轴
现行公文中应用范围最广的是()。A.意见B.通知C.通告D.计划
下列选项中,劳动者可以单方面解除劳动合同的情形包括()。 A.用人单位未按照合同约定提供劳动保护或者劳动条件的 B.用人单位未及时足额支付...
关于保密原则,正确的说法是()。A.咨询师对于泄密有权诉诸法律B.求助者的所有情况都必须绝对保密C.初诊接待时应该说明保密原则D.心理咨询师时刻保守求助