首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
内部欺诈是指( )。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易
内部欺诈是指( )。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易
admin
2020-12-24
34
问题
内部欺诈是指( )。
选项
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等,造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
答案
B
解析
欺诈即有欺骗、诈取的意思,四个选项都是造成操作风险的人员因素,只有B项内容有欺诈的行为。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/d2UKKKKQ
相关试题推荐
现代信用货币的主要存在形式为()。A.银行贷款B.商业合同C.国库券D.现金E.银行存款
市场规则的主要内容包括()。A.商品定价规则B.市场进入规则C.市场交易规则D.市场竞争规则E.产品分配规则
依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他组织的信用信息,并对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务.帮助客户判断、控制信用风险、进行信心管理的活...
甲公司同意乙公司以分期付款的方式偿还所欠货款,这种信用属于()。A.国家信用B.银行信用C.消费信用D.直接信用
关于货币层次的说法,错误的是()。A.狭义货币供应量是中央银行重点调控对象B.现实中的货币只能是流通中的现金C.我国货币的供应量指标M1包括个人存款D.
构建我国现代税收征管体系的着力点是()。A.风险管理B.重点税源管理C.信息化建设D.明晰征纳双方权利义务
存款作为现代信用货币的主要形式之一,下列说法中正确的是()。A.存款是中央银行的负债B.存款是中央银行的资产C.存款是商业银行的负债D.存款是商业银行的
创造基础货币的机构是()。A.商业银行B.投资银行C.政策性银行D.中央银行
“影子银行”的基本特征不包括()。A.资金来源受市场流动性影响较大B.由于其受监管较少,系统性风险较小C.由于其受监管较少。杠杆率较高D.由于其负债不是
下列金融工具中,属于短期金融工具的有( )。A.股票B.支票C.大额可转让定期存单D.国库券E.商业汇票
随机试题
典型的胆结石B超图像应是 A.低回声光团,无声影 B.不均匀强回声光团,无声
赵阿姨,43岁,是一名家庭主妇,有一个聪明活泼的儿子,儿子从小到大一直很听话,并
可用于急慢性消耗性腹泻的药物是
在我国,期货公司与其控股股东之间应在()等方面严格分开,独立经营,独立核算。
A、当1<p≤2时条件收敛 B、当p>2时条件收敛 C、当p
妊娠期母体循环血容量达高峰的时期是在妊娠 A28周~30周 B32周~
世界五大洲,小狗可利亚去过三个。一只不到七岁的小狗,已然是个老江湖旅客了。早晨带它走在阿布贾的街头,它是一副哪儿都逛过的神气,要不是我手里牵的狗链拴在它脖...
分子中含有8-氨基喹啉结构片段,在体内转化为具有较强氧化性的喹啉醌衍生物,用做防止疟疾复发和传播的抗疟药物是
价值工程中,不符合用户要求的功能成为不必要功能,包括( )。A.辅助功能B.多余功能C.重复功能D.次要功能E.过剩功能
司法实践领域中,不需要由法院认定的专业评估机构出具专业价值意见的是( )。A.涉讼标的财产(资产)的价值认定B.资产损害赔偿价值认定C.新购买的固