首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。
书海库
2019-12-17
40
问题
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。
选项
A.2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
答案
ABCDE
解析
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dV29KKKQ
相关试题推荐
股权投资基金会计核算的主要内容包括() Ⅰ.资产核算 Ⅱ.负债核算 Ⅲ.
基金季度报告的主要内容包括() Ⅰ.基金主要财务指标 Ⅱ.基金净值表现
编制预算定额时,机械台班消耗量中机械幅度差的内容包括()。
(2017年真题)施工安全检查的内容包括()。
建筑工程施工项目质量控制内容包括:①工序质量、②检验批质量、③分项工程质量④分部
政府投资项目的项目建议书主要内容包括()。
基金投资跟踪与评价的内容包括()。 Ⅰ、积极回访投资者,解答投资者疑问
个人住房贷款审批流程中,审批人应进行审查的内容包括()。
个人贷款业务中,对借款人进行贷后检查的主要内容包括()。
为防范“假个贷”,一线经办人员应严格执行贷款准入条件,审查内容包括()。
随机试题
下列关于地籍管理信息系统功能的说法中,正确的有( )。 A、空间分析是所有M
下列描述中,哪一项不符合慢性粒细胞白血病 A.约95%出现Ph染色体 B.周
春季是流感盛行的季节,每到这时候社会工作者会在社区进行相关的卫生宣传,以及疾病的
我国现行从法律上对教师职业的规定认为,教师职业是一种( )。
依法进行招标投标,慎重选择有资质、有能力的项目设计、施工、监理单位,避免因这些质
下列哪一或哪些选项表现了法律意识的相对独立性?()
生殖健康的内涵( ) A.在生命所有各阶段的生殖功能和生命全过程中,身体、心
海南代表性的传统节日有()。A.“三月三”B.龙水节C.换花节D.舞龙节E.军坡节
在培养目标上,各级各类学校的培养目标既有共同要求,又有一定差异。因此,各级各类学校的培养目标必须() A.基本一致B,同中有异 C.略有不...
具有补气养阴,健脾,润肺,益肾功效的药物是A.石斛B.黄精C.玉竹D.百合E.枸杞子