首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。
书海库
2019-12-17
46
问题
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。
选项
A.2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
答案
ABCDE
解析
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/dV29KKKQ
相关试题推荐
股权投资基金会计核算的主要内容包括() Ⅰ.资产核算 Ⅱ.负债核算 Ⅲ.
基金季度报告的主要内容包括() Ⅰ.基金主要财务指标 Ⅱ.基金净值表现
编制预算定额时,机械台班消耗量中机械幅度差的内容包括()。
(2017年真题)施工安全检查的内容包括()。
建筑工程施工项目质量控制内容包括:①工序质量、②检验批质量、③分项工程质量④分部
政府投资项目的项目建议书主要内容包括()。
基金投资跟踪与评价的内容包括()。 Ⅰ、积极回访投资者,解答投资者疑问
个人住房贷款审批流程中,审批人应进行审查的内容包括()。
个人贷款业务中,对借款人进行贷后检查的主要内容包括()。
为防范“假个贷”,一线经办人员应严格执行贷款准入条件,审查内容包括()。
随机试题
在龙湾群国家森林公园规划的\"十大景区\"中,\"两顶\"分别是指( )。 A、金龙
下列不属于水分测定方法的是 A、减压干燥法 B、烘干法 C、气相色谱法
根据我国《民事诉讼法》的规定,在()情况下,法院应裁定中止诉讼程序。
2,12,21,29,36,()。 A.38B.40C.4
A.单端固定桥 B.双端固定桥 C.半固定桥 D.复合固定桥 E.粘结桥在缺隙两端各有一基牙,且两侧均为不动连接体的固定桥
落枕的治疗处方是A.压痛点B.落枕穴C.丘墟D.后溪
与水液代谢关系密切的脏腑是A.心、肝、脾、肾B.心、肺、肝、脾C.心、肺、肝、肾D.肺、脾、肾、肝E.脾、肾、心、肺
有关乳牙龋坏的危害性,哪一项是错误的A.影响患儿咀嚼功能B.影响相邻的恒牙C.影响继承恒牙的恒牙胚D.容易造成相对部位的黏膜溃疡E.造成恒牙正中咬合关系
感染性口角炎的病因是A.细菌感染、真菌感染、病毒感染B.细菌感染C.病毒感染D.真菌感染E.自身免疫病
计算抛硬币的概率,可以使用()。A:古典概率方法B:统计概率方法C:确定概率统计方法D:主观概率方法