某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外

tikufree2019-12-17 16

问题某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑，只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友，一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。

选项

答案错

解析反洗钱的相关内容：应该及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/e6y9KKKQ

相关试题推荐

随机试题