首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外
tikufree
2019-12-17
29
问题
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
选项
答案
错
解析
反洗钱的相关内容:应该及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/e6y9KKKQ
相关试题推荐
由国务院证券监督管理机构会同国务院银行业监督管理机构核准的基金托管人是()。
关于我国证券交易所交易机制,以下描述错误的是()
我国上市公司股票交易实行涨跌幅限制,A股在一个交易日内交易价格相对上4交易日收市
双方通过约定价格、数量和约定号,统一提交到股转中心,完成交易,这种老股东常用的成
私人股权包括未上市企业和上市企业非公开发行和交易的()
在杠杆收购基金的融资渠道中,夹层资本相比于银行贷款()
区域性股权交易市场,俗称\"四板\"。下列关于\"四板\"说法错误的是()。
对于*ST股票而言,在一个交易日内交易价格相对上一个交易日收市价格的涨跌幅不得超
全国中小企业股份转让系统,是经国务院批准设立的()全国性证券交易场所。
国内股权投资交易中,估值调整的一般原因包括()
随机试题
患者,男,35岁。其饮酒后出现便血,呈喷射状,色鲜红,无疼痛,便时肛门内无物脱出
下列关于成本的说法中,不正确的有( )。
在一般情况下,政府实施保护价格可能产生的结果或问题有()。 A.黑市交易 B
模板支架安装时要求()。
(2014年)下列各项中,属于风险管理委员会职责的是()。
在施测MMPI测验时,如果受测者的情况前后有所不同,应当()。
增压器为什么会发生喘振?喘振有何危害?
抢劫罪与抢夺罪的主要区别在于()。A.犯罪客体不同B.犯罪目的不同C.犯罪手段不同D.犯罪结果不同
急性支气管炎患儿,咳嗽频作,咽痒,鼻塞流涕,咳痰稀薄,苔薄白,脉浮紧。其证候是A.风寒咳嗽B.风热咳嗽C.痰热咳嗽D.阴虚咳嗽E.痰湿咳嗽
某建设工程发生一起质量事故,经调查分析是由于“边勘察、边设计、边施工”导致的。则该质量事故的主要原因是()。 A.技术原因B.管理原因 C.社会、...