首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
书海库
2019-12-17
40
问题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
选项
A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
A
解析
考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责。金 融机构在反洗钱方面的义务包括: 1)健全反洗钱内控制度 2)建立客户身份识别制度 3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/eECsKKKQ
相关试题推荐
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。( )
《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。( )
依据《合同法》的规定,为了维护自己的债权,贷款合同的当事人(尤其是贷款人金融机构
信息披露监管要求银行业金融机构如实披露( )。
在我国,银行业金融机构的设立要经过()批准。
下列不属于非银行金融机构的是( )。
金融机构发行银行间市场金融债必须获得( )的行政许可。
?下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有( )。
由于内部控制方面的漏洞,很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失,而且短期内难以
( )是指与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人。
随机试题
血浆胶体渗透压主要来自 A.纤维蛋白原 B.α-球蛋白 C.β-球蛋白
《窦娥冤》揭露封建统治的黑暗,《水浒传》颂扬农民起义英雄杀富济贫,这反映了:
等精度观测是指在下列中的哪种条件下观测的?
支架模型缓冲时在缺牙区牙槽嵴表面和需塑料包埋的连接体相应部位表面均应衬垫薄层蜡片,其厚度一般为()A.0.5~0.7mmB.0.1~0.2mmC
案例: 张老师在教学中常使用不同的教学导入方式引入新课,下面是张老师分别在“文本信息的结构化表达”和“IP地址”两节课的教学导入片段。 课例1:文本信...
亚急性感染性心内膜炎A.Osler结B.Ewart征C.Oliver征D.Durozier血管杂音
施工图预算对投资方、施工企业都具有十分重要的作用。下列选项中仅属于施工企业作用的有()。A.确定合同价款的依据B.控制资金合理使用的依据C.控制工程施工成
以下不属于工作任务表作用的是()。A:强调课程重点B:提高学习的效果C:明确培训的目标D:关注信息反馈
一笔贷款的管理流程包括( )。A.贷款支付B.贷款偿还C.贷款申请D.风险评价E.合同签订
同业存放和存放同业分别属于商业银行的()。A.负债业务;资产业务B.资产业务;负债业务C.中间业务;负债业务D.表外业务;中间业务