首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
书海库
2019-12-17
31
问题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。
选项
A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
A
解析
考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责。金 融机构在反洗钱方面的义务包括: 1)健全反洗钱内控制度 2)建立客户身份识别制度 3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/eECsKKKQ
相关试题推荐
健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。( )
《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上。( )
依据《合同法》的规定,为了维护自己的债权,贷款合同的当事人(尤其是贷款人金融机构
信息披露监管要求银行业金融机构如实披露( )。
在我国,银行业金融机构的设立要经过()批准。
下列不属于非银行金融机构的是( )。
金融机构发行银行间市场金融债必须获得( )的行政许可。
?下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有( )。
由于内部控制方面的漏洞,很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失,而且短期内难以
( )是指与保险人订立保险合同,并按照保险合同负有支付保险费义务的人。
随机试题
不是招标文件应当载明的主要内容是( )。 A.投标邀请书 B.公路工程
患儿,10岁。全身明显水肿,频咳气急,胸闷心悸,烦躁不宁,不能平卧,面色苍白,唇
正常成人二尖瓣口面积是 A、<1.0cm2 B、<2.5cm2 C、2
按照世界银行和国际咨询工程师联合会建设工程投资的划分,生产前费用属于( )。
测定光束通过溶液混悬颗粒后的光吸收或光散射程度的定量方法是()。 A、荧光定
构架应装设爬梯门,并应上锁,悬挂(____)标示牌
A.3100 B.3600 C.4100 D.4600B
Crohn病的肠外表现A.两者均有B.两者均无C.坏疽性脓皮病D.结节性红斑
导游在同游客交往中要遵循诚实无欺、双方获益的原则,其中诚实无欺对导游来说就是()。A.不得擅自减少旅游项目B.不得因旅游者的意见较尖锐而中止导游服务C.不得
患者,女,54岁,诊断为“糖尿病”。住院期间因琐事与护士争执而感到焦虑不安、心慌气促。此情况属于A.机械性损伤B.温度性损伤C.生物性损伤D.社会性损伤