首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
下列属于洗钱的常见方式的是( )。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私
下列属于洗钱的常见方式的是( )。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私
admin
2020-12-24
54
问题
下列属于洗钱的常见方式的是( )。
选项
A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私
答案
ABCDE
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/fHmKKKKQ
相关试题推荐
下列说法中,正确的是( )。A.债券的发行条件不包括发行票面金额B.企业债券的持有人无权参与公司的经营决策C.凭证式国债可以流通并转让D.记账式国债不能
商业银行应向投保人提供完整的合同材料,不包括( )。A.投保提示书B.财产清单C.保险单D.产品说明书
商业银行应根据规定建立健全个人理财人员资格考核与认定、继续培训、跟踪评价等管理制度,保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于( )。A.10小时B.20小时
商业银行销售理财产品,应当遵循的原则不包括( )。A.诚实守信B.勤勉尽责C.审慎经营D.如实告知
商业银行销售理财产品,应当遵循( )原则,禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。A.风险共摊B.风险匹配C.风险规避D.风险提示
商业银行下列做法不正确的是( )。A.销售不能独立测算的理财计划B.设置理财计划的期限和销售起点金额C.对理财计划的资金成本与收益进行独立测算D.提供非
商业银行开展需要批准的个人理财业务需要相关从业人员具备的资格不包括( )。A.掌握所推介产品的特征B.具备相应的学历水平和工作经验C.具备相关监管部门要求
商业银行从事境内黄金期货交易业务,通过我国期货行业认可的从业资格合格人员不少于( )人。A.2B.3C.4D.5
根据我国《合同法》的规定,下列对格式条款理解不正确的是( )。A.合同订立方应采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款,按对方要求,对条款予以说明
( )因其信誉好、利率优、风险小而被称为“金边债券”。A.金融债券B.国债C.公司债券D.政府债券
随机试题
香蕉种子搭载科学试验卫星在太空遨游了18天后返回地面,经过精心选育,成为了早开花
心尖区触及舒张期震颤,提示 A、主动脉瓣狭窄 B、肺动脉瓣狭窄 C、室间隔
鉴别细菌和病毒感染时宜测试 A、锡克试验 B、狄克试验 C、白色念珠菌
应用高活性抗逆转录酶病毒联合疗法,治疗艾滋病失败的最主要的原因是()
西安大雁塔是密檐式塔的典型代表。
《行政许可法》第48条第2款规定,行政机关应当根据听证笔录,作出行政许可决定。这
急性化脓性根尖周炎疼痛最剧烈的时期是
非特异性循环免疫复合物的检验技术中,最普遍应用的是
一般来说,通过发行股票筹集的资金主要投向()。 A.期货市场B.银行
潜伏期延长是指A.总产程超过24小时者B.宫口开大3cm至宫口开全超过8小时者C.总产程不超过3小时者D.宫口开全后初产妇超过2小时,经产妇超过1小时尚未分娩者