下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私

admin2020-12-24 62

问题下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。

选项 A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.伪造商业票据
E.走私

答案ABCDE

解析洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/fHmKKKKQ

相关试题推荐

下列说法中，正确的是（　　）。A.债券的发行条件不包括发行票面金额B.企业债券的持有人无权参与公司的经营决策C.凭证式国债可以流通并转让D.记账式国债不能
商业银行应向投保人提供完整的合同材料，不包括（　　）。A.投保提示书B.财产清单C.保险单D.产品说明书
商业银行应根据规定建立健全个人理财人员资格考核与认定、继续培训、跟踪评价等管理制度，保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于（　　）。A.10小时B.20小时
商业银行销售理财产品，应当遵循的原则不包括（　　）。A.诚实守信B.勤勉尽责C.审慎经营D.如实告知
商业银行销售理财产品，应当遵循（　　）原则，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。A.风险共摊B.风险匹配C.风险规避D.风险提示
商业银行下列做法不正确的是（　　）。A.销售不能独立测算的理财计划B.设置理财计划的期限和销售起点金额C.对理财计划的资金成本与收益进行独立测算D.提供非
商业银行开展需要批准的个人理财业务需要相关从业人员具备的资格不包括（　　）。A.掌握所推介产品的特征B.具备相应的学历水平和工作经验C.具备相关监管部门要求
商业银行从事境内黄金期货交易业务，通过我国期货行业认可的从业资格合格人员不少于（　　）人。A.2B.3C.4D.5
根据我国《合同法》的规定，下列对格式条款理解不正确的是（　　）。A.合同订立方应采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按对方要求，对条款予以说明
（　　）因其信誉好、利率优、风险小而被称为“金边债券”。A.金融债券B.国债C.公司债券D.政府债券

随机试题

4.（共用备选答案） A.手的休息位 B.手的功能位 C.手的保护位 D
治疗马颜面神经麻痹可选用的处方是() A．乌梅散 B．牵正散 C．天麻散
已知某基础工程分为开挖、夯实、垫层和砌筑四个过程。每一过程各划分为四段施工，计划
基于p-value的假设检验:如果p-value低(低于显著水平α，通常为（）
关于未成年人犯罪，下列说法错误的是：（） A.犯罪时不满18周岁的人，
临终关怀的根本目的是为了 A节约卫生资源 B减轻家庭的经济负担 C提高
客观唯心主义是唯心主义哲学的两种基本形式中的一种。客观唯心主义认为某种客观的精神或原则是先于物质世界并独立于物质世界而存在的本体，而物质世界(或现象世界)...
密封性较差的阀门是（）。A、闸阀B、柱塞阀C、截止阀D、球阀
假设一个社会的边际消费倾向β为0．8，则投资乘数k等于()。A.0．20B.1．25C.5．00D.0．80
甲公司是一家制造和销售洗衣粉的公司。目前洗衣粉产业的产品逐步标准化,技术和质量改进缓慢,洗衣粉市场基本饱和。处于目前发展阶段的甲公司具备的财务特征有（）。A.

下列属于洗钱的常见方式的是（ ）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私

下列说法中，正确的是（ ）。A.债券的发行条件不包括发行票面金额B.企业债券的持有人无权参与公司的经营决策C.凭证式国债可以流通并转让D.记账式国债不能

商业银行应向投保人提供完整的合同材料，不包括（ ）。A.投保提示书B.财产清单C.保险单D.产品说明书

商业银行应根据规定建立健全个人理财人员资格考核与认定、继续培训、跟踪评价等管理制度，保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于（ ）。A.10小时B.20小时

商业银行销售理财产品，应当遵循的原则不包括（ ）。A.诚实守信B.勤勉尽责C.审慎经营D.如实告知

商业银行销售理财产品，应当遵循（ ）原则，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。A.风险共摊B.风险匹配C.风险规避D.风险提示

商业银行下列做法不正确的是（ ）。A.销售不能独立测算的理财计划B.设置理财计划的期限和销售起点金额C.对理财计划的资金成本与收益进行独立测算D.提供非

商业银行开展需要批准的个人理财业务需要相关从业人员具备的资格不包括（ ）。A.掌握所推介产品的特征B.具备相应的学历水平和工作经验C.具备相关监管部门要求

商业银行从事境内黄金期货交易业务，通过我国期货行业认可的从业资格合格人员不少于（ ）人。A.2B.3C.4D.5

根据我国《合同法》的规定，下列对格式条款理解不正确的是（ ）。A.合同订立方应采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按对方要求，对条款予以说明

（ ）因其信誉好、利率优、风险小而被称为“金边债券”。A.金融债券B.国债C.公司债券D.政府债券

4.（共用备选答案） A.手的休息位 B.手的功能位 C.手的保护位 D

治疗马颜面神经麻痹可选用的处方是() A．乌梅散 B．牵正散 C．天麻散

已知某基础工程分为开挖、夯实、垫层和砌筑四个过程。每一过程各划分为四段施工，计划

基于p-value的假设检验:如果p-value低(低于显著水平α，通常为（）

关于未成年人犯罪，下列说法错误的是：（） A.犯罪时不满18周岁的人，

临终关怀的根本目的是为了 A节约卫生资源 B减轻家庭的经济负担 C提高

客观唯心主义是唯心主义哲学的两种基本形式中的一种。客观唯心主义认为某种客观的精神或原则是先于物质世界并独立于物质世界而存在的本体，而物质世界(或现象世界)...

密封性较差的阀门是（）。A、闸阀B、柱塞阀C、截止阀D、球阀

假设一个社会的边际消费倾向β为0．8，则投资乘数k等于()。A.0．20B.1．25C.5．00D.0．80

甲公司是一家制造和销售洗衣粉的公司。目前洗衣粉产业的产品逐步标准化,技术和质量改进缓慢,洗衣粉市场基本饱和。处于目前发展阶段的甲公司具备的财务特征有（）。A.

下列属于洗钱的常见方式的是（　　）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.伪造商业票据 E.走私

下列说法中，正确的是（　　）。A.债券的发行条件不包括发行票面金额B.企业债券的持有人无权参与公司的经营决策C.凭证式国债可以流通并转让D.记账式国债不能

商业银行应向投保人提供完整的合同材料，不包括（　　）。A.投保提示书B.财产清单C.保险单D.产品说明书

商业银行应根据规定建立健全个人理财人员资格考核与认定、继续培训、跟踪评价等管理制度，保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于（　　）。A.10小时B.20小时

商业银行销售理财产品，应当遵循的原则不包括（　　）。A.诚实守信B.勤勉尽责C.审慎经营D.如实告知

商业银行销售理财产品，应当遵循（　　）原则，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。A.风险共摊B.风险匹配C.风险规避D.风险提示

商业银行下列做法不正确的是（　　）。A.销售不能独立测算的理财计划B.设置理财计划的期限和销售起点金额C.对理财计划的资金成本与收益进行独立测算D.提供非

商业银行开展需要批准的个人理财业务需要相关从业人员具备的资格不包括（　　）。A.掌握所推介产品的特征B.具备相应的学历水平和工作经验C.具备相关监管部门要求

商业银行从事境内黄金期货交易业务，通过我国期货行业认可的从业资格合格人员不少于（　　）人。A.2B.3C.4D.5

根据我国《合同法》的规定，下列对格式条款理解不正确的是（　　）。A.合同订立方应采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按对方要求，对条款予以说明

（　　）因其信誉好、利率优、风险小而被称为“金边债券”。A.金融债券B.国债C.公司债券D.政府债券