首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易报告制度
admin
2020-12-24
60
问题
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是( )。
选项
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料保存制度
C.客户交易记录保存制度
D.大额交易报告制度
答案
A
解析
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/frUKKKKQ
相关试题推荐
还本付息通知单应包括的内容有()。A.贷款项目名称B.还本付息的日期C.本次还本金额和付息金额D.利息计算过程中涉及的利率、计息天数、计息基础E.当前贷
国有独资客户法人治理的关注点主要有()。A.股权结构不合理B.关键人控制C.信息披露的实际质量难以保证D.所有者缺位E.行政干预
下列关于我国现行增值税制度的说法中,正确的有()。A.目前企业的会计核算实行价税分离B.在货物购进阶段,增值税计人进项税额C.用于计算销售收入的销售价格为
商业银行对贷款进行分类,应主要考虑的因素有()。A.借款人的还款记录B.借款人的还款意愿C.贷款项目的盈利能力D.贷款的担保E.贷款偿还的法律责任
项目审批部门或贷款的决策部门进行最终决策的依据是()。A.项目评估报告B.贷款审查报告C.项目可行性研究报告D.项目财务评估报告
下列选项中,不属于不良贷款的成因的是(??)。A.社会融资结构的影响B.微观经济制度的影响C.社会信用环境的影响D.商业银行自身及外部监管问题的影响
商业银行的客户信用评级的评价目标是( ),评价结果是( )。A.客户违约风险,授信额度B.客户偿债能力,违约损失率C.客户偿债能力,违约概率D.客户违
进行市场细分后,同一类银行客户的需求()。A.有较大差异B.无差异或相近C.简化D.具体
( )是贷前调查中最常用、最重要的一种方法。A.现场调研B.搜寻调查C.委托调查D.通过行业协会了解客户情况
在贷款风险分类过程中,银行首先需要了解贷款基本信息,其内容不包括( )。A.还款来源B.贷款期限C.贷款目的D.还款记录
随机试题
男性,30岁。膝关节间歇性隐痛、肿胀6个月。查体:胫骨上端内侧肿胀,触之有乒乓球
HiCN的吸收峰位于 A.50nm B.540nm C.578nm D.
以下属于醇苷类化合物的是 A、强心苷 B、天麻苷 C、萝卜苷 D、
双代号时标网络计划是以时间坐标为尺度编制的网络计划,网络图中以波形线表示工作的(
急性肾炎伴急性肾衰竭无尿时常有的表现是
汇兑结算的使用对象()。
工程项目管理组织中,上级管理者直接领导的下级人员数量称为()
下列关于设计单位进度管理的说法正确的有()。
粉尘爆炸产生的冲击波将堆积的粉尘扬起,在新的空间形成爆炸极限浓度范围内的混合物,
蛤蚧的药用部位是A.背甲及腹甲B.胆结石C.干燥分泌物D.干燥体E.末骨化的密生绒毛的幼角