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金融经济
洗钱的常见方式有()。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.利用现金密集行业 E.走私
洗钱的常见方式有()。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司 D.利用现金密集行业 E.走私
admin
2020-12-24
54
问题
洗钱的常见方式有()。
选项
A.借用金融机构
B.藏身于保密天堂
C.使用空壳公司
D.利用现金密集行业
E.走私
答案
ABCDE
解析
洗钱的常见方式包括:(1)借用金融机构。(2)藏身于保密天堂。(3)使用空壳公司。(4)利用现金密集行业。(5)伪造商业票据。(6)走私。(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产。(8)通过证券和保险业洗钱。
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