首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列属于洗钱的常见方式的有( )。 A、借用金融机构 B、藏身于保密天堂
下列属于洗钱的常见方式的有( )。 A、借用金融机构 B、藏身于保密天堂
恬恬
2020-05-20
58
问题
下列属于洗钱的常见方式的有( )。A、借用金融机构B、藏身于保密天堂C、使用空壳公司D、伪造商业票据E、走私
选项
答案
ABCDE
解析
洗钱的常见方式包括:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;③通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hsupKKKQ
相关试题推荐
元代海南移民的主要方式是( )。 A、回迁 B、屯田 C、圈地 D、迁
我国最后一个保留原始日晒制盐方式的古盐场是( )。 A、千年古盐田 B、双
中国最大的\"鸟的天堂\"是( )。 A、海南热带飞禽世界 B、广东小鸟天堂
夜郎文化是贵州省历史文化的重要组成部分,它的( )等生活方式及习俗,对现代人的
毕节地区的旅游资源富集而独特,尤以\"洞天湖地、花海鹤乡、避暑天堂\"旅游品牌享誉中
苗族、侗族、布依族和瑶族4个少数民族青年男女常见的婚恋方式分别是( )。 A
凿壁谈婚、行歌坐月、草标传情、\"打湿亲\"分别是( )的恋爱方式或婚俗。 A、
\"雅丹\"最初由瑞典探险家( )考察罗布泊时按照维语方式命名的。 A、斯坦因
皖西旅游区重点开发的生态旅游景区有( )。 A、天堂寨 B、万佛湖 C、
以崇山峻岭、雄关漫道、龙潭飞瀑、茂林修竹为特色的天堂寨景区位于安徽省( )。
随机试题
7.下列关于发声与多种运动联合抽动障碍的说法不正确的是 A.症状常由轻到重,由
物价下降后,同样多的人民币可以购买原有商品的110%,则居民消费价格指数为()。
子宫内膜腺上皮细胞出现含糖原小泡,相当于子宫内膜周期中的
下列各指标中属于同步指标的有()。
预防血吸虫病的关键是 A对病人进行普查普治B粪便无害化处理C保护水源D消
男性,50岁,间断腹痛、腹泻20余年,加重3个月,大便4~5次/天。纳差,体重下降。化验便潜血(±~+),有脓细胞、红细胞。血Hb104g/L。此病人最可能的诊
下列费用项目中,属于工程建设其他费中研究试验费的是()。A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的
教师必须以自己良好的德行和习惯去影响和培育学生,使之成为品行优秀的新一代。这是教师职业道德的特征的()A.明显的示范性B.强烈的时代性C.利他性D.高度
在斗谱中,密蒙花因不常用,应放在斗架的A:高层B:下层C:右侧D:左侧E:边斗
建立工作分解结构时首先要识别项目的组成部分,主要考虑的有()。A、各工作单元大小要均衡B、可作为独立的交付成果C、标段间利润相差不大