2. 财务会计
  3. 下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（）。 A．金融机构应当按照规定建立

下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（）。 A．金融机构应当按照规定建立

Loveyou2020-05-20  59
问题 下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（）。A．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录B．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度D．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
选项
答案A
解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：①健全反洗钱内控制度。②建立客户身份识别制度。③按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。④按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。⑤按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/j48pKKKQ
相关试题推荐
随机试题