下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A．匿名存储 B．伪造商业票据 C．利用银行贷款掩饰犯罪收益 D．控制银行和其他金融机构

admin2020-12-24 37

问题下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。

选项 A．匿名存储
B．伪造商业票据
C．利用银行贷款掩饰犯罪收益
D．控制银行和其他金融机构

答案B

解析B洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。故选B。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jwgCKKKQ

相关试题推荐

办理个人教育贷款时，签约环节面临的操作风险不包括（　　）。A.合同凭证预签无效B.合同填写不规范C.未对合同签署人及签字进行核实D.未按规定保管借款合同
按照资金来源划分，个人住房贷款不包括（　　）。A.自营性个人住房贷款B.新建个人住房贷款C.公积金个人住房贷款D.个人住房组合贷款
2016年5月1日，小刘因购买一辆二手个人汽车向银行申请个人汽车贷款。经有关机构评估，该车的现值为80万元，则小刘可以获得的最高贷款额度为（　　）万元。A.32
《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定，（　　）负责组织商业银行建立个人信用信息基础数据库，并负责设立征信服务中心，承担个人信用数据库的日常运行和管理。A.
（　　）已经成为银行近年来个人贷款业务长足发展的有力“助推器”。A.“直客式”营销模式B.网上银行营销C.“间客式”营销模式D.电话银行营销
（　　）是指银行在经办和管理个人住房贷款工作中形成的具有史料价值及参考利用价值的贷款管理专业技术材料的总称。A.个人住房贷款B.个人住房贷款档案C.个人住房
（　　）是指银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干个客户群，区分为若干子市场。A.交叉营销策略B.分层营销策略C.产品差异策略D.专业化策
（　　）是指银行向个人发放的、用于解决市民及其配偶或直系亲属伤病就医时的资金短缺问题的贷款。A.个人住房装修贷款B.个人耐用消费品贷款C.个人医疗贷款D.
（　　）促进了个人住房贷款的产生和发展。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革D.个人信用制度的完善
有担保流动资金贷款的利率按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行，在贷款期限内不浮动。（　　）

随机试题

加固不满足承载力要求的砂砾石地层，常有的措施有（）。 A、喷混凝土 B、沉井
（）具有短期周转、长期使用的特点。 A、临时性贷款 B、周转性贷款 C
除另有规定外，机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或
不属于粘冠以前增强粘接力的处理措施有()
某市2009年第一季度社会商品零售额为36200万元，第四季度为35650万元，
在污水处理厂(站)总平面布置时，污泥消化池与其他处理构筑物的间距应大于()m
在冰河世纪中期，地球上有数百万的猛犸象。然而两万年之后，他们几乎全部灭绝了。从对
检察监督，是指（　　）通过行使检察权依法对公安机关及其人民警察遵守和执行法律的情况进行的法律监督。A.纪律检查部门B.人民检察院C.人民法院D.行政监察部
反应器的种类很多，按基本结构分类，不包括（　　）。A.流化床反应器B.釜式反应器C.框式反应器D.固定床反应器
期货交易的“杠杆机制”指的是()。A:期货交易者既可以买入建仓也可以卖出建仓B:期货交易者可以通过与建仓时交易方向相反的交易来解除履约责任C:期货交易在每个

下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A．匿名存储 B．伪造商业票据 C．利用银行贷款掩饰犯罪收益 D．控制银行和其他金融机构

办理个人教育贷款时，签约环节面临的操作风险不包括（ ）。A.合同凭证预签无效B.合同填写不规范C.未对合同签署人及签字进行核实D.未按规定保管借款合同

按照资金来源划分，个人住房贷款不包括（ ）。A.自营性个人住房贷款B.新建个人住房贷款C.公积金个人住房贷款D.个人住房组合贷款

2016年5月1日，小刘因购买一辆二手个人汽车向银行申请个人汽车贷款。经有关机构评估，该车的现值为80万元，则小刘可以获得的最高贷款额度为（ ）万元。A.32

《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定，（ ）负责组织商业银行建立个人信用信息基础数据库，并负责设立征信服务中心，承担个人信用数据库的日常运行和管理。A.

（ ）已经成为银行近年来个人贷款业务长足发展的有力“助推器”。A.“直客式”营销模式B.网上银行营销C.“间客式”营销模式D.电话银行营销

（ ）是指银行在经办和管理个人住房贷款工作中形成的具有史料价值及参考利用价值的贷款管理专业技术材料的总称。A.个人住房贷款B.个人住房贷款档案C.个人住房

（ ）是指银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干个客户群，区分为若干子市场。A.交叉营销策略B.分层营销策略C.产品差异策略D.专业化策

（ ）是指银行向个人发放的、用于解决市民及其配偶或直系亲属伤病就医时的资金短缺问题的贷款。A.个人住房装修贷款B.个人耐用消费品贷款C.个人医疗贷款D.

（ ）促进了个人住房贷款的产生和发展。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革D.个人信用制度的完善

有担保流动资金贷款的利率按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行，在贷款期限内不浮动。（ ）

加固不满足承载力要求的砂砾石地层，常有的措施有（）。 A、喷混凝土 B、沉井

（）具有短期周转、长期使用的特点。 A、临时性贷款 B、周转性贷款 C

除另有规定外，机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或

不属于粘冠以前增强粘接力的处理措施有()

某市2009年第一季度社会商品零售额为36200万元，第四季度为35650万元，

在污水处理厂(站)总平面布置时，污泥消化池与其他处理构筑物的间距应大于()m

在冰河世纪中期，地球上有数百万的猛犸象。然而两万年之后，他们几乎全部灭绝了。从对

检察监督，是指（ ）通过行使检察权依法对公安机关及其人民警察遵守和执行法律的情况进行的法律监督。A.纪律检查部门B.人民检察院C.人民法院D.行政监察部

反应器的种类很多，按基本结构分类，不包括（ ）。A.流化床反应器B.釜式反应器C.框式反应器D.固定床反应器

期货交易的“杠杆机制”指的是()。A:期货交易者既可以买入建仓也可以卖出建仓B:期货交易者可以通过与建仓时交易方向相反的交易来解除履约责任C:期货交易在每个

办理个人教育贷款时，签约环节面临的操作风险不包括（　　）。A.合同凭证预签无效B.合同填写不规范C.未对合同签署人及签字进行核实D.未按规定保管借款合同

按照资金来源划分，个人住房贷款不包括（　　）。A.自营性个人住房贷款B.新建个人住房贷款C.公积金个人住房贷款D.个人住房组合贷款

2016年5月1日，小刘因购买一辆二手个人汽车向银行申请个人汽车贷款。经有关机构评估，该车的现值为80万元，则小刘可以获得的最高贷款额度为（　　）万元。A.32

《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定，（　　）负责组织商业银行建立个人信用信息基础数据库，并负责设立征信服务中心，承担个人信用数据库的日常运行和管理。A.

（　　）已经成为银行近年来个人贷款业务长足发展的有力“助推器”。A.“直客式”营销模式B.网上银行营销C.“间客式”营销模式D.电话银行营销

（　　）是指银行在经办和管理个人住房贷款工作中形成的具有史料价值及参考利用价值的贷款管理专业技术材料的总称。A.个人住房贷款B.个人住房贷款档案C.个人住房

（　　）是指银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干个客户群，区分为若干子市场。A.交叉营销策略B.分层营销策略C.产品差异策略D.专业化策

（　　）是指银行向个人发放的、用于解决市民及其配偶或直系亲属伤病就医时的资金短缺问题的贷款。A.个人住房装修贷款B.个人耐用消费品贷款C.个人医疗贷款D.

（　　）促进了个人住房贷款的产生和发展。A.住房制度的改革B.国内消费需求的增长C.商业银行股份制改革D.个人信用制度的完善

有担保流动资金贷款的利率按中国人民银行规定的同期同档次贷款利率执行，在贷款期限内不浮动。（　　）

检察监督，是指（　　）通过行使检察权依法对公安机关及其人民警察遵守和执行法律的情况进行的法律监督。A.纪律检查部门B.人民检察院C.人民法院D.行政监察部

反应器的种类很多，按基本结构分类，不包括（　　）。A.流化床反应器B.釜式反应器C.框式反应器D.固定床反应器