首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括( )。
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括( )。
Loveyou
2019-12-17
70
问题
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括( )。
选项
A.购买高额保险.然后低价赎回B.购买金融债券C.控制银行D.匿名存储E.利用银行贷款掩饰犯罪收益
答案
CDE
解析
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险,然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kECsKKKQ
相关试题推荐
信息披露监管要求银行业金融机构如实披露( )。
商业汇票的持票人在商业汇票到期前为获得票款,由持票人或第三人向金融机构贴现。对该
企业集团财务公司是一种完全属于集团内部的金融机构,该性质体现在():
在( )业务中,交易双方都是金融机构。
下列不属于非银行金融机构的是( )。
?下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有( )。
再贷款是指中央银行对金融机构发放的贷款,下列哪一类贷款属于中国人民银行发放的再贷
由于内部控制方面的漏洞,很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失,而且短期内难以
( )是一级市场上协助证券首次售出的重要金融机构,它通过承销证券,确保证券能够
整体来看,我国银行业金融机构在对贷款合同管理中尚存的问题有( )。
随机试题
我国部分商业银行的债券投资在总资产中的占比已经接近贷款所占比例。
依照《矿山安全法》的规定,工会在矿山企业安全管理工作中具有()的基本权利的职责
147、关系式满足图所示电路的下列()图。
关于牙周病患者行正畸治疗的描述正确的是
根据工程实施的实际情况,可以提出工程变更的单位有()。
A.麻疹疫苗 B.流脑炎疫苗 C.腮腺炎疫苗 D.百白破混合制剂 E.甲
门诊护士在接诊患者时,没有询问患者有无青霉素过敏史,即为患者做青霉素过敏试验。在
贷款的合规性是指银行应当尽量避免各种不确定因素对其资产和贷款等方面的影响,保证银行稳健经营和发展。()
我国现行房地产经纪行业管理中,通过( )的建设,可以提升房地产经纪人的职业道德水平和专业水平能力,塑造良好的职业形象,提高行业的社会公信力。A、房地产经纪人员
()是影响企业战略决策的首要外部条件。A:经济环境B:政治法律环境C:技术环境D:社会文化环境