首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括( )。
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括( )。
Loveyou
2019-12-17
29
问题
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括( )。
选项
A.购买高额保险.然后低价赎回B.购买金融债券C.控制银行D.匿名存储E.利用银行贷款掩饰犯罪收益
答案
CDE
解析
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险,然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kECsKKKQ
相关试题推荐
信息披露监管要求银行业金融机构如实披露( )。
商业汇票的持票人在商业汇票到期前为获得票款,由持票人或第三人向金融机构贴现。对该
企业集团财务公司是一种完全属于集团内部的金融机构,该性质体现在():
在( )业务中,交易双方都是金融机构。
下列不属于非银行金融机构的是( )。
?下列属于金融机构工作人员的金融犯罪的有( )。
再贷款是指中央银行对金融机构发放的贷款,下列哪一类贷款属于中国人民银行发放的再贷
由于内部控制方面的漏洞,很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失,而且短期内难以
( )是一级市场上协助证券首次售出的重要金融机构,它通过承销证券,确保证券能够
整体来看,我国银行业金融机构在对贷款合同管理中尚存的问题有( )。
随机试题
中国工程咨询协会制定的中国工程咨询业职业道德准则规定()
某企业拟对一梁桥进行加固,体积为25000m3,其工程设计方案部分资料如下:
企业要想在市场竞争中克敌制胜,取得(),两个特性缺一不可。
下列关于风湿性疾病的说法错误的是
操作风险的表现形式有()。
关于2004年宪法修正案第条“国家尊重和保障人权”的规定,下列说法中,错误的是哪
男性,32岁。进食时左侧頜下区肿胀疼痛,进食后数小时方可逐渐消退。检查见颌下腺导
对合作伙伴模式的争议处理系统特点的表述中,不正确的是()。A:采用诉讼纠纷解决程序方法处理争议B:每一步的解决措施都有明确的管理层负责C:解决方法由简单到
投资是人类重要的经济活动,而()在各种投资活动中占据最重要的位置。A:固定资产投资B:流动资产投资C:实业资产投资D:资金产业投资
通过建筑标准层平面图可以看出,该建筑标准层共有( )部电梯。 A.1B.2C.3D.4