( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》 B．《银行业监督管理法》 C．《金融机构反洗钱规定》 D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

admin2020-12-24 38

问题 ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

选项 A．《反洗钱法》
B．《银行业监督管理法》
C．《金融机构反洗钱规定》
D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

答案D

解析D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。故选D。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/lugCKKKQ

相关试题推荐

在二手房交易中，税务部门向卖方征收交易所产生的差价获得的收入被称为（　　）。A.交易手续费B.个人所得税C.土地出让金D.转移登记费
下列关于个人贷款合同文本填写的表述，错误的是（　　）。A.填写合同时，必须做到标准、规范、要素齐全B.填写合同时，必须做到不错漏、不潦草C.填写合同时，必须
商业银行营销策略中的（　　），是商业银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干客户群，区分为若干子市场。A.单一营销策略B.低成本策略C.产品差
商业银行个人贷款品牌营销的五要素为（　　）。A.理念第一、服务至上、营销到位、个性鲜明和差异营销B.理念第一、服务至上、定位准确、价格合理和巧妙传播C.质量
目前，大多数的商业银行都发行了校园卡，在设计上体现出活泼的风格，以迎合年轻客户群体，这属于（　　）策略。A.产品定位B.形象定位C.竞争定位D.客户定位
下面对公积金住房贷款的描述，正确的有（　　）。A.是一种商业性个人住房贷款B.是公积金管理中心委托商业银行向购买、建造、翻建、大修自住住房的住房公积金缴存人以
汽车贷款风险控制的难度相对较大的原因包括（　　）。A.个人征信体系尚不完善B.商业银行对借款人的资信状况较难评价C.汽车贷款购买的标的产品为移动易耗品D.
个人贷款原则上应当采用贷款人受托支付的方式向借款人交易对象支付，下列（　　）情形的个人贷款，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。A.借款人交易对象不具备条件
下列关于商业助学贷款的说法，错误的是（　　）。A.归还贷款在借款人毕业后两年开始B.借款人须提供一定的担保措施C.贷款银行可视情况给予借款人一定的宽限期，宽
为了防范合作机构风险，银行应对房屋进行估价，首要步骤是（　　）。A.通过“网上房地产”进行询价B.建立自己的房地产交易信息库C.与专业的房地产估价公司合作进

随机试题

A.心脾两虚 B.肺肾不足 C.肝肾不足 D.脾肺不足 E.胃阴不足
下列哪项不是临产后肛查的目的
男性患者，25岁，诊为甲亢，年幼有哮喘病史，以下哪种药物为禁忌
原发性肝癌多见于男性，好发年龄最多见的是
功能润肺止咳，兼能杀虫的药物是
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于
为了便于排水，桥面铺装时通常设置纵横坡，其纵坡坡度应()。
海马具A.方胜纹B.当门子C.马头、蛇尾、瓦楞身D.白颈E.乌金衣
Ⅱ类设备是带有双重绝缘结构和加强绝缘结构的设备，市售手持电动工具基本上都是Ⅱ类设备。Ⅱ类设备不需要采取接地或接零措施，其电源线通常设有接地插销。为便于识别...
如果一个企业强调培养独特的组织文化，那么对它比较合适的招聘来源是（　　）。A.应届毕业生B.竞争对手或其他公司C.退伍／专业军人D.老年人

( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》 B．《银行业监督管理法》 C．《金融机构反洗钱规定》 D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

在二手房交易中，税务部门向卖方征收交易所产生的差价获得的收入被称为（ ）。A.交易手续费B.个人所得税C.土地出让金D.转移登记费

下列关于个人贷款合同文本填写的表述，错误的是（ ）。A.填写合同时，必须做到标准、规范、要素齐全B.填写合同时，必须做到不错漏、不潦草C.填写合同时，必须

商业银行营销策略中的（ ），是商业银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干客户群，区分为若干子市场。A.单一营销策略B.低成本策略C.产品差

商业银行个人贷款品牌营销的五要素为（ ）。A.理念第一、服务至上、营销到位、个性鲜明和差异营销B.理念第一、服务至上、定位准确、价格合理和巧妙传播C.质量

目前，大多数的商业银行都发行了校园卡，在设计上体现出活泼的风格，以迎合年轻客户群体，这属于（ ）策略。A.产品定位B.形象定位C.竞争定位D.客户定位

下面对公积金住房贷款的描述，正确的有（ ）。A.是一种商业性个人住房贷款B.是公积金管理中心委托商业银行向购买、建造、翻建、大修自住住房的住房公积金缴存人以

汽车贷款风险控制的难度相对较大的原因包括（ ）。A.个人征信体系尚不完善B.商业银行对借款人的资信状况较难评价C.汽车贷款购买的标的产品为移动易耗品D.

个人贷款原则上应当采用贷款人受托支付的方式向借款人交易对象支付，下列（ ）情形的个人贷款，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。A.借款人交易对象不具备条件

下列关于商业助学贷款的说法，错误的是（ ）。A.归还贷款在借款人毕业后两年开始B.借款人须提供一定的担保措施C.贷款银行可视情况给予借款人一定的宽限期，宽

为了防范合作机构风险，银行应对房屋进行估价，首要步骤是（ ）。A.通过“网上房地产”进行询价B.建立自己的房地产交易信息库C.与专业的房地产估价公司合作进

A.心脾两虚 B.肺肾不足 C.肝肾不足 D.脾肺不足 E.胃阴不足

下列哪项不是临产后肛查的目的

男性患者，25岁，诊为甲亢，年幼有哮喘病史，以下哪种药物为禁忌

原发性肝癌多见于男性，好发年龄最多见的是

功能润肺止咳，兼能杀虫的药物是

根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，关于

为了便于排水，桥面铺装时通常设置纵横坡，其纵坡坡度应()。

海马具A.方胜纹B.当门子C.马头、蛇尾、瓦楞身D.白颈E.乌金衣

Ⅱ类设备是带有双重绝缘结构和加强绝缘结构的设备，市售手持电动工具基本上都是Ⅱ类设备。Ⅱ类设备不需要采取接地或接零措施，其电源线通常设有接地插销。为便于识别...

如果一个企业强调培养独特的组织文化，那么对它比较合适的招聘来源是（ ）。A.应届毕业生B.竞争对手或其他公司C.退伍／专业军人D.老年人

在二手房交易中，税务部门向卖方征收交易所产生的差价获得的收入被称为（　　）。A.交易手续费B.个人所得税C.土地出让金D.转移登记费

下列关于个人贷款合同文本填写的表述，错误的是（　　）。A.填写合同时，必须做到标准、规范、要素齐全B.填写合同时，必须做到不错漏、不潦草C.填写合同时，必须

商业银行营销策略中的（　　），是商业银行依据客户需求的差异性和类似性，把整个市场划分为若干客户群，区分为若干子市场。A.单一营销策略B.低成本策略C.产品差

商业银行个人贷款品牌营销的五要素为（　　）。A.理念第一、服务至上、营销到位、个性鲜明和差异营销B.理念第一、服务至上、定位准确、价格合理和巧妙传播C.质量

目前，大多数的商业银行都发行了校园卡，在设计上体现出活泼的风格，以迎合年轻客户群体，这属于（　　）策略。A.产品定位B.形象定位C.竞争定位D.客户定位

下面对公积金住房贷款的描述，正确的有（　　）。A.是一种商业性个人住房贷款B.是公积金管理中心委托商业银行向购买、建造、翻建、大修自住住房的住房公积金缴存人以

汽车贷款风险控制的难度相对较大的原因包括（　　）。A.个人征信体系尚不完善B.商业银行对借款人的资信状况较难评价C.汽车贷款购买的标的产品为移动易耗品D.

个人贷款原则上应当采用贷款人受托支付的方式向借款人交易对象支付，下列（　　）情形的个人贷款，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式。A.借款人交易对象不具备条件

下列关于商业助学贷款的说法，错误的是（　　）。A.归还贷款在借款人毕业后两年开始B.借款人须提供一定的担保措施C.贷款银行可视情况给予借款人一定的宽限期，宽

为了防范合作机构风险，银行应对房屋进行估价，首要步骤是（　　）。A.通过“网上房地产”进行询价B.建立自己的房地产交易信息库C.与专业的房地产估价公司合作进

如果一个企业强调培养独特的组织文化，那么对它比较合适的招聘来源是（　　）。A.应届毕业生B.竞争对手或其他公司C.退伍／专业军人D.老年人