金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.按照规定建立客户身份资料

admin2020-12-24 29

问题金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

选项 A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

答案ABCDE

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：（1）健全反洗钱内控制度。（2）建立客户身份识别制度。（3）按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。（4）按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。（5）按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.按照规定建立客户身份资料

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