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金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.按照规定建立客户身份资料
金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 D.按照规定建立客户身份资料
admin
2020-12-24
60
问题
金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
选项
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
ABCDE
解析
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:(1)健全反洗钱内控制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。(4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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