2. 财务会计
  3. 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合（）要求的客户身份识

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合（）要求的客户身份识

恬恬2020-05-20  15
问题 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合（）要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A.《反洗钱法》；中国证监会B.《反洗钱法》；金融机构C.《证券法》；中国证监会D.《公司法》；金融机构
选项
答案B
解析客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存基本要求：1．客户身份识别的基本要球2．持续与重新识别客户身份3．委托第三方进行客户身份识别。金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。4．客户身份资料和交易记录保存的基本要求
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/mQypKKKQ
相关试题推荐
随机试题