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财务会计
中国反洗钱监测分析中心设在( )。
中国反洗钱监测分析中心设在( )。
恬恬
2020-05-20
52
问题
中国反洗钱监测分析中心设在( )。
选项
A.公安部B.中国人民银行C.中国银监会D.中国银联
答案
B
解析
答案为B。中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下列职 责:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告 分析结果;(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国 人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人民银行规定的其他职责。
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