有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是（）。

天天题库2020-05-20 64

问题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是（）。

选项 A.只能是金融机构工作人员或金融机构B.只能是金融机构工作人员C.只能是金融机构D.可以是任何单位和人

答案D

解析我国《反洗钱法》第7条规定：“任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。”

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qHeMKKKQ

相关试题推荐

经产地检验检疫机构检疫合格，需向出境口岸报关出口的活动物，运达出境口岸时，应当向
凡列入《检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》和其他法律、行政法规规定必须经
根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》，下列选项所表述的情形中，属于“违反
下列选项中，属于海关行政许可事项的是（）。
卞列行政行为中，属于海关行使行政强制权的是（）。
根据《行政复议法》的规定，公民、法人或者组织认为海关具体行政行为侵犯其合法权益的
商行政管理部门查获的应给予处罚的香烟走私案件，应移送（）依法处理。
“起运国（地区）”栏应填“中国香港”。已知题中的发票是由香港公司开具，在未与任何中间国发生任何商业性交易或其他改变货物法律地位的活动的情况下，把货物发出并运往
()不得设卑对管理相对人的行政处罚。
下列行为不属于海关行政检查权限范围的是（）

随机试题

某公司年初流动比率为2.2，速动比率为1.0；年末流动比率为2.5，速动比率为0
草酸钙针晶存在于黏液细胞中，含大量淀粉粒且导管为环纹或螺纹的中药是 A、肉桂
很多高中毕业生由于对大学毕业以后的就业前景感到担忧，放弃了参加高考，对此，错误的
学习动机的作用主要表现在对学习结果的影响和对（　　）的影响。
一位年轻的住院医师建议一位高血压患者要注意清淡饮食，这位患者认为自己的生活经验比这位医生多得多，故而没有听从，出现这种情况最根本的原因是A、患者常常自以为是
画家张某将其创作的《戏虾图》卖给画店老板李某。后来张某所在单位拟举办一次美术展览，张某于是去找李某要画展览，李某唯恐画丢失了，故不同意。张某于是请一位在机...
甲氨蝶呤A.叶酸类似物B.AMP类似物C.dUMP类似物D.嘧啶类似物E.氨基酸类似物
关于急性肾炎的治疗，错误的是A.一般有自愈倾向可不治疗B.需应用抗生素控制感染C.应常规应用糖皮质激素治疗D.有时需急诊透析治疗E.应低盐饮食
共用题干杨某，女，19岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热39℃；肺闻及湿性啰音；WBC＞13*109/L。对青霉素耐药。根据选用的治疗药物，该药物禁用于
共用题干一般资料：求助者，女性，22岁，大学生。案例介绍：求助者学习成绩优秀，进入大学后，每年都获得一等奖学金。一进入大四，求助者就开始复习，准备考研...

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是（）。

经产地检验检疫机构检疫合格，需向出境口岸报关出口的活动物，运达出境口岸时，应当向

凡列入《检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录》和其他法律、行政法规规定必须经

根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》，下列选项所表述的情形中，属于“违反

下列选项中，属于海关行政许可事项的是（）。

卞列行政行为中，属于海关行使行政强制权的是（）。

根据《行政复议法》的规定，公民、法人或者组织认为海关具体行政行为侵犯其合法权益的

商行政管理部门查获的应给予处罚的香烟走私案件，应移送（）依法处理。

“起运国（地区）”栏应填“中国香港”。已知题中的发票是由香港公司开具，在未与任何中间国发生任何商业性交易或其他改变货物法律地位的活动的情况下，把货物发出并运往

()不得设卑对管理相对人的行政处罚。

下列行为不属于海关行政检查权限范围的是（）

某公司年初流动比率为2.2，速动比率为1.0；年末流动比率为2.5，速动比率为0

草酸钙针晶存在于黏液细胞中，含大量淀粉粒且导管为环纹或螺纹的中药是 A、肉桂

很多高中毕业生由于对大学毕业以后的就业前景感到担忧，放弃了参加高考，对此，错误的

学习动机的作用主要表现在对学习结果的影响和对（ ）的影响。

一位年轻的住院医师建议一位高血压患者要注意清淡饮食，这位患者认为自己的生活经验比这位医生多得多，故而没有听从，出现这种情况最根本的原因是A、患者常常自以为是

画家张某将其创作的《戏虾图》卖给画店老板李某。后来张某所在单位拟举办一次美术展览，张某于是去找李某要画展览，李某唯恐画丢失了，故不同意。张某于是请一位在机...

甲氨蝶呤A.叶酸类似物B.AMP类似物C.dUMP类似物D.嘧啶类似物E.氨基酸类似物

关于急性肾炎的治疗，错误的是A.一般有自愈倾向可不治疗B.需应用抗生素控制感染C.应常规应用糖皮质激素治疗D.有时需急诊透析治疗E.应低盐饮食

共用题干 杨某，女，19岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热39℃；肺闻及湿性啰音；WBC＞13*109/L。对青霉素耐药。根据选用的治疗药物，该药物禁用于

共用题干 一般资料：求助者，女性，22岁，大学生。案例介绍：求助者学习成绩优秀，进入大学后，每年都获得一等奖学金。一进入大四，求助者就开始复习，准备考研...

学习动机的作用主要表现在对学习结果的影响和对（　　）的影响。

共用题干杨某，女，19岁，咳嗽、有脓性痰，并伴有胸痛；发热39℃；肺闻及湿性啰音；WBC＞13*109/L。对青霉素耐药。根据选用的治疗药物，该药物禁用于

共用题干一般资料：求助者，女性，22岁，大学生。案例介绍：求助者学习成绩优秀，进入大学后，每年都获得一等奖学金。一进入大四，求助者就开始复习，准备考研...