首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
反洗钱有三项主要制度,其中处于基础地位的是( )。A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与
反洗钱有三项主要制度,其中处于基础地位的是( )。A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与
admin
2020-12-24
68
问题
反洗钱有三项主要制度,其中处于基础地位的是( )。
选项
A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.客户身份识别制度
C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.大额交易与可疑交易报告制度
答案
B
解析
反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/r9DCKKKQ
相关试题推荐
东风8B型内燃机车:东风8B型机车在任何工况下,如果柴油机转速超过1030r/min,则柴油机停机,显示屏显示“柴油机超速”,记录参数,同时“微机报警”...
东风8B型内燃机车转向架由构架、轴箱、轮对、旁承、牵引杆装置、基础制动装置单元制动器、牵引电动机悬挂装置和手制动装置等部件组成。A.正确B.错误
主回路漏电在30min内3次接地电流持续大于500mA时,保护动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机
主回路活接地在30min内3次接地电流大于500mA时,保护动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机
当主回路接地电流大于950mA时,保护装置动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机
当电阻制动制动电流大于740A保护动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机
东风8B型内燃机车:冷却水的基础水为()A.去离子水B.蒸馏水C.自来水D.矿化水
东风8B型内燃机车:机车基础制动装置检修要求:闸瓦间隙须能自动调整到()。A.5-8mmB.5-7mmC.5-9mmD.5-6mm
东风8B型内燃机车:机车转向机都设有机车基础制动装置,它是机车()系统的执行机构。A.空气制动机B.空气压缩机C.风泵D.干燥器
东风8B型内燃机车:机车在牵引工况下,如果某位电机电流大于()A,则机车主发电机功率减小到零,显示屏显示牵引电机过流记录数据,同时“微机报警”指示等亮。A.75
随机试题
患儿,男性,半岁。出生后1个月发现左颊部膨隆,渐长大,低头时明显。检查外观如图。
案例十一: 下面是某求助者MMPI-2的测验结果: 轻躁狂量表的
微分方程(1+y)dx-(1-x)dy=0的通解是:(c为任意常数)
商品归类题 外科手术刀,不锈钢制(2006年)()
在Excel中,对据源进行分类汇总之前,应先完成的操作是()。A.筛选B.建立数据库C.排序D.有效地计算
天南星的饮片有A:生天南星B:制天南星C:胆南星D:天南星片E:天南星块
下列不属于注册监理工程师的权利的有()A.使用注册监理工程师称谓B.依据本人能力从事相应的执业活动C.保证执业活动成果的质量,并承担相应责任D.不
无固定期限劳动合同可以约定试用期,但试用期最长不得超过( )。A.1个月B.2个月C.3个月D.6个月
下列叙述错误的有()。A.维持保证金是买或卖一份期货合约时存入经纪人账户的一定数量的资金B.保证金存款用现金支付C.维持保证金是最低保证金价值,低于这个水平
在政府初次分配的基础上,通过市场机制的作用而进行的税负再分配是指:A、收税优惠B、税负转嫁C、税负分配D、税种选择