反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与

admin2020-12-24 51

问题反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。

选项 A.客户身份资料和交易记录保存制度
B.客户身份识别制度
C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
D.大额交易与可疑交易报告制度

答案B

解析反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/r9DCKKKQ

相关试题推荐

东风8B型内燃机车：东风8B型机车在任何工况下，如果柴油机转速超过1030r/min,则柴油机停机，显示屏显示“柴油机超速”，记录参数，同时“微机报警”...
东风8B型内燃机车转向架由构架、轴箱、轮对、旁承、牵引杆装置、基础制动装置单元制动器、牵引电动机悬挂装置和手制动装置等部件组成。A.正确B.错误
主回路漏电在30min内3次接地电流持续大于500mA时，保护动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机
主回路活接地在30min内3次接地电流大于500mA时，保护动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机
当主回路接地电流大于950mA时，保护装置动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机
当电阻制动制动电流大于740A保护动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机
东风8B型内燃机车：冷却水的基础水为（）A.去离子水B.蒸馏水C.自来水D.矿化水
东风8B型内燃机车：机车基础制动装置检修要求：闸瓦间隙须能自动调整到（）。A.5-8mmB.5-7mmC.5-9mmD.5-6mm
东风8B型内燃机车：机车转向机都设有机车基础制动装置，它是机车（）系统的执行机构。A.空气制动机B.空气压缩机C.风泵D.干燥器
东风8B型内燃机车：机车在牵引工况下，如果某位电机电流大于（）A,则机车主发电机功率减小到零,显示屏显示牵引电机过流记录数据，同时“微机报警”指示等亮。A.75

随机试题

许多女性常常不懂得，会引起性高潮且在女性尿道口前方的一个部位为 A．G点 B
下列关于证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务的说法中，正确的有（）
甲方（开发公司）于2014年7月委托乙方（建筑公司）建造两幢（分别称为A座、B座
某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人
按照《企业会计准则》，下列情况下的长期股权投资，应采用权益法核算的有：
某服装企业按照不同的价格将同一款服装卖给批发商和最终消费者，该企业采用的定价方法
工程监理单位的安全责任是（）。A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议B.组织抢救生产安全事故C.出现安全事故的时候，及时报告安全生产事故D.
关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是()。A:凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审B:资格定审有利于缩小投标人的范围C:资格预审的标准应严于
人格包括人的()。 A．气质 B．性格 C．情绪 D．环境
非上市债券的评估类型可分为（　　）。A.固定红利模型B.红利增长模型C.每年支付利息.到期还本型D.到期后一次还本付息型E.优先股利型

反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（ ）。A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与

东风8B型内燃机车：东风8B型机车在任何工况下，如果柴油机转速超过1030r/min,则柴油机停机，显示屏显示“柴油机超速”，记录参数，同时“微机报警”...

东风8B型内燃机车转向架由构架、轴箱、轮对、旁承、牵引杆装置、基础制动装置单元制动器、牵引电动机悬挂装置和手制动装置等部件组成。A.正确B.错误

主回路漏电在30min内3次接地电流持续大于500mA时，保护动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机

主回路活接地在30min内3次接地电流大于500mA时，保护动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机

当主回路接地电流大于950mA时，保护装置动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机

当电阻制动制动电流大于740A保护动作()。A.微机报警灯亮B.微机记录C.柴油机卸载D.柴油机停机

东风8B型内燃机车：冷却水的基础水为（）A.去离子水B.蒸馏水C.自来水D.矿化水

东风8B型内燃机车：机车基础制动装置检修要求：闸瓦间隙须能自动调整到（）。A.5-8mmB.5-7mmC.5-9mmD.5-6mm

东风8B型内燃机车：机车转向机都设有机车基础制动装置，它是机车（）系统的执行机构。A.空气制动机B.空气压缩机C.风泵D.干燥器

东风8B型内燃机车：机车在牵引工况下，如果某位电机电流大于（）A,则机车主发电机功率减小到零,显示屏显示牵引电机过流记录数据，同时“微机报警”指示等亮。A.75

许多女性常常不懂得，会引起性高潮且在女性尿道口前方的一个部位为 A．G点 B

下列关于证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务的说法中，正确的有（）

甲方（开发公司）于2014年7月委托乙方（建筑公司）建造两幢（分别称为A座、B座

某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人

按照《企业会计准则》，下列情况下的长期股权投资，应采用权益法核算的有：

某服装企业按照不同的价格将同一款服装卖给批发商和最终消费者，该企业采用的定价方法

工程监理单位的安全责任是（）。A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议B.组织抢救生产安全事故C.出现安全事故的时候，及时报告安全生产事故D.

关于世界银行贷款项目的投标资格审查，下列说法中正确的是()。A:凡采购大而复杂的工程宜采用资格预审B:资格定审有利于缩小投标人的范围C:资格预审的标准应严于

人格包括人的()。 A．气质 B．性格 C．情绪 D．环境

非上市债券的评估类型可分为（ ）。A.固定红利模型B.红利增长模型C.每年支付利息.到期还本型D.到期后一次还本付息型E.优先股利型

反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是（　　）。A.客户身份资料和交易记录保存制度 B.客户身份识别制度 C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度 D.大额交易与

非上市债券的评估类型可分为（　　）。A.固定红利模型B.红利增长模型C.每年支付利息.到期还本型D.到期后一次还本付息型E.优先股利型