首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
shuhaiku
2020-05-20
64
问题
洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。
选项
A.开户阶段、转账阶段、归并阶段B.处置阶段、培植阶段、融合阶段C.隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段D.前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
答案
B
解析
。洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶 段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/rXeMKKKQ
相关试题推荐
货物报关的进口阶段是指进口货物收货人或其代理人根据海关对进境货物的监管要求,在货
某进出口公司所属报关员丁某在报关办理业务过程中,数量申报不实,从而对海关统计的
从动态角度看,社会政策是由若干阶段构成的行动过程,一般来说,社会政策过程的主要阶
受理和办理是信访工作的重要环节,根据《信访条例》,在受理信访事项的过程中,如造成
周某是某大型连锁超市客户经理,在一次进货过程中,收受客户红包,进了一批劣质产品,
在参加志愿服务过程中,志愿者有权()。
在某社区服务中心运作过程中,属于授权行为的是()。
在皮亚杰道德发展理论的基础上科尔伯格提出了著名的道德发展阶段论,该理论把儿童道德
社会工作是社会工作者向服务对象提供服务的过程。下列关于社会工作过程的说法中,正
在社会工作形成的过程中,下列社会工作方法中最晚被正式接受的是()。
随机试题
我国新疆吐鲁番地区的阿斯塔那-哈拉和卓古墓群,在唐代划分为三个区,分别是( )
(79-80题共用备选答案) A.三仁汤 B.连朴饮 C.甘露消毒丹 D
下列化合物的结构属于葛根素
膈下脓肿:
护士协助长期卧床病人排痰的措施应首选
光线刺激视杆细胞可引起
有关种植螺纹钉的植入部位,说法错误的是A.植入后牙区内收前牙时,植入位置偏方和远中较为有利B.需要前移后牙时,植入位置应该靠前靠面C.矫治深覆时,植入位置靠
周期性行业是指和国内或国际经济波动相关性较强的行业。下列选项中,不属于周期性行业的是()。A、煤炭B、工程机械C、服装D、船舶
期货公司申请设立营业部,应当向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的申请材料不包括()。A:设立营业部申请书B:拟设立营业部的决议文件C:拟任用从业人
先做重要又紧急的事情,多做重要不紧急的事情,少做紧急不重要的事情,不做不重要不紧急的事情。