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财务会计
证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图
证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图
shuhaiku
2019-12-17
35
问题
证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当向( )提交可疑交易报告。
选项
A.公安局B.中国人民银行C.中国证监会D.中国反洗钱监测分析中心
答案
D
解析
应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/sn59KKKQ
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