2. 财务会计
  3. 证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图

证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图

shuhaiku2019-12-17  54
问题 证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当向（ ）提交可疑交易报告。
选项 A.公安局B.中国人民银行C.中国证监会D.中国反洗钱监测分析中心
答案D
解析应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/sn59KKKQ
相关试题推荐
随机试题