银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱

admin2020-12-24 72

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。

选项 A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.对反洗钱工作信息保密

答案ABCDE

解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如建立内部反洗钱机制工作流程，建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

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客户和某商业银行签订了非保本浮动收益理财计划，则（）。A.该银行根据约定条件保证客户的收益B.该银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付收益C.该银

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理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为()。A.私人银行客户、财富管理客户、理财业务B.私人银行客户、理财业务、财富管理客户C.理财业

对一肘关节周围化学性烧伤的患者，受累上肢最适宜的位置是 A．肘屈并前臂旋前

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患者男，50岁。患高血压2年，体型肥胖，平常血压维持在165/110mmHg左右

健康人群每日摄入８克食盐即可满足机体对钠的需要（　　）。

关于陕西的民间艺术，下列说法正确的是（）。

2，10，17，23，（），32

根据下列表格，回答96~100题某省环境统计公报（2004~2008年）

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