银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱

admin2020-12-24 64

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。

选项 A.建立内部反洗钱机制及工作流程
B.及时报告大额和可疑交易
C.建立客户身份资料和交易记录
D.协助反洗钱调查
E.对反洗钱工作信息保密

答案ABCDE

解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如建立内部反洗钱机制工作流程，建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

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商业银行从事境内黄金期货交易业务，通过我国期货行业认可的从业资格合格人员不少于（）人。A.2B.3C.4D.5

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客户和某商业银行签订了非保本浮动收益理财计划，则（）。A.该银行根据约定条件保证客户的收益B.该银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付收益C.该银

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理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为()。A.私人银行客户、财富管理客户、理财业务B.私人银行客户、理财业务、财富管理客户C.理财业

喷射混凝土的喷头与喷射作业面对最佳距离为（）m。 A、0.75 B、1 C

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下列关于城市综合交通规划的表述，错误的是（）。

申请国家助学贷款的借款人应提交国家助学贷款申请审批表和贫困生证明材料。()

根据政府采购法律制度的规定，采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约

在下列骨折中，哪项是不完全性骨折

共用题干患者，男性，23岁。上腹痛2小时，不伴有恶心、呕吐，查体发现右下腹麦氏点固定压痛，未触及包块，结肠充气试验(+)。术前该患者应采取的护理措施是A:

开展医院内感染的预防关键是一级预防，与一级预防有关的措施是 A对院内感染的病人开展合理治疗B开展院内感染发病率监测C建立健全院内感染的规章制度D...

共用题干女，22岁。因右下智牙低位埋伏阻生，要求拔除。行下牙槽神经阻滞麻醉后，关于麻醉包括的范围错误的是A:同侧下颌骨B:同侧下颌牙C:同侧牙周膜D

()不属于永久性测量标志。A:国家等级三角点B:测站点的木桩C:国家等级基线点D:海底大地点设施

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（ ）。A.建立内部反洗钱机制及工作流程 B.及时报告大额和可疑交易 C.建立客户身份资料和交易记录 D.协助反洗钱

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()不属于永久性测量标志。A:国家等级三角点B:测站点的木桩C:国家等级基线点D:海底大地点设施

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