首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )
恬恬
2019-12-17
50
问题
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局C.中国人民银行省辖市分行 D.中国银监会县支局
选项
答案
C
解析
根据《反洗钱法》第32条的规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的等行为由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构给予相应处罚。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,故C选项正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/unX9KKKQ
相关试题推荐
商业银行按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定,合理确定贷款金额时应考虑
下列因素中,商业银行应按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定,合理确定贷
《商业银行法》规定,商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件
()就是实施法人监管,注重对银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解。
银行账户是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工
下列关于银行业金融机构风险管理组织架构说法不正确的是()。
银行业金融机构()承担全面风险管理的最终责任。
银行业金融机构全面风险管理体系应当包括()要素.
银行业监督机构可要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送
1992年美国全国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会发布了《内部控制——整体
随机试题
质量为w的物块A,置于与水平面成θ角的斜面B上,如图所示。A与B间的摩擦系数为f
水土保持的原则主要有( )
下列减免税中,属于税率式减免的是()。
女,45岁。乏力、纳差、眼黄、尿黄6天入院,病前2个月外出旅游20多天,多在餐馆
将经淬火的碳素钢工件加热到Ac1(珠光体开始转变为奥氏体)前的适当温度,保持一定
在理财规划中,下列属于客户经济目标的有()。
根据《合同法》,债权人领取提存物的权利自提存之日起()年内不行使而
共用题干 患者,女性,30岁,已婚。因畏寒发热3天,腰部酸痛及尿频尿急2天,收
一项研究中,研究人员想对比蜂蜜和止咳药物对呼吸道感染儿童的治疗效果。结果显示蜂蜜不仅具有镇咳作用,还有助于睡眠,因此研究者认为对于患呼吸道感染的儿童来说,...
在治理管涌与流沙(土)的方法中,截水防渗措施的目的是隔断渗透途径或延长渗径、()水力梯度。 A.减小B.增大 C.改变D.不改变