首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )
恬恬
2019-12-17
44
问题
有权对银行业金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑报告进行处罚的机构是( )。A.中国人民银行县级支行 B.中国银监会省辖市分局C.中国人民银行省辖市分行 D.中国银监会县支局
选项
答案
C
解析
根据《反洗钱法》第32条的规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的等行为由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构给予相应处罚。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,故C选项正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/unX9KKKQ
相关试题推荐
商业银行按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定,合理确定贷款金额时应考虑
下列因素中,商业银行应按照国家关于固定资产投资项目本金制度的有关规定,合理确定贷
《商业银行法》规定,商业银行不得向关系人发放信用贷款;向关系人发放担保贷款的条件
()就是实施法人监管,注重对银行业金融机构总体风险的把握、防范和化解。
银行账户是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工
下列关于银行业金融机构风险管理组织架构说法不正确的是()。
银行业金融机构()承担全面风险管理的最终责任。
银行业金融机构全面风险管理体系应当包括()要素.
银行业监督机构可要求商业银行内部审计部门完成指定项目的审计工作,并将审计结果报送
1992年美国全国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会发布了《内部控制——整体
随机试题
采用现金交割方式的是( )期货。[2011年9月真题] A.大豆 B
对某工程项目4月工程成本材料分析,发现成本超支的主要原因是人工费,通对调整,本月
国务院办公厅关于批准 襄阳市城市总体规划的通知 国函〔2013〕1号 襄阳
统计数据表明,大多数汽车事故出在中等速度的行驶中,极少的事故是出在大于150公里
男性,45岁。因十二指肠球部溃疡大出血于6年前作胃次全切除术,术后胃痛好转,但近
小赵为单位办公室科员,他的主要工作之一就是公文处理。下列事务小赵处理的有()。A、根据工作需要,拟写一份公函B、签收下级单位发来的报告C、将会议通知发至单
无排卵性功血子宫内膜病理变化不正确的是A、内膜萎缩菲薄,腺体少和小B、外观如瑞士干酪,又称瑞士干酪样增生C、腺上皮细胞增生,层次增多,排列紊乱,核大深染
国内生产总值(GDP)是衡量宏观经济活动水平的最核心的指标。在GDP核算中,净出口应该计入当年的GDP总量。()
下列合同订立情形中,属于《合同法》规定的合同无效的情形的是()A:一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益的B:恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的C
常见的清算模式有()。A.实时全额清算B.净额批量清算C.国内联行清算D.国际清算E.小额定时清算