2. 金融经济
  3. 下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　）。A.在职责范围内调查可疑交易活动 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照反洗钱预防、

下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　）。A.在职责范围内调查可疑交易活动 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照反洗钱预防、

admin2020-12-24  28
问题 下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　）。
选项 A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
答案A
解析正确答案是：A，考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责。 金 融机构在反洗钱方面的义务包括： 1）健全反洗钱内控制度 2）建立客户身份识别制度 3）金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 4）金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度　5）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 考点 相关立法
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/xTW0KKKQ
相关试题推荐
随机试题