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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
恬恬
2019-12-17
40
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
选项
A.建立内部反洗钱机制及工作流程B.及时报告大额和可疑交易C.建立客户身份资料和交易记录D.协助反洗钱调查E.以上说法均正确
答案
ABCDE
解析
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ybksKKKQ
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