金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的。或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱

shuhaiku2019-12-17 41

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的。或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。()

选项

答案对

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ylS9KKKQ

相关试题推荐

根据《消费者权益保护法》规定，消费者通过网络交易平台购买商品或者接受服务，其合法
对于旅游主管部门和有关部门依法工作人员在履行监督管理职责中，（）尚不构成犯罪的，
佛教基本教义四谛中，对造成痛苦与烦恼原因的分析是（）。
为违法出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具提供交易服务的，由县
国家机关及其工作人员开办娱乐场所，参与或者变相参与娱乐场所经营活动的，()。
根据《出境入境管理法》规定，对于外国人不准入境的，出入境边防检查机关()说明理由
根据《侵权责任法》规定，用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由（）
综合分析国际国内形势和我国发展条件，从二〇二〇年到本世纪中叶可以分两个阶段来安排
风景名胜区管理机构的工作人员不得在区内的企业兼职。（)
《宪法》所规定的“国家赔偿权”是指由于国家党政机关及企事业单位工作人员侵犯公民权

随机试题

安全技术措施包括防止事故发生的安全技术措施和减少事故损失的安全技术措施，下列选项
绿地率、容积率、楼间距、车位等推广主题内容对应的房地产项目产品定位内容是（　　）
C本题考核分数数列。前一项分子分母之和构成每一项的分子，前一项的分母与后一项的分子之和构成后一项的分母，故括号中应填入的字是
早期诊断子宫内膜癌最常用的方法是A.妇科内诊B.子宫颈活体组织检查C.分段诊断性刮宫D.子宫颈刮片E.B超检查
肉瘤的肉眼特点是A.淡黄色、分叶状、质软、包膜完整B.灰白色、质硬、边界不清C.粉红色、质软、鱼肉状D.灰白色、质韧、结节状、边界清楚
水蒸发时的温度应在（）。A.0°C以上B.任何温度C.100°C以上D.100°C以下
患儿，3岁。体重14kg，身长86cm。该小儿的生长发育状况为A:体重正常，身长偏高B:体重正常，身长偏低C:体重偏高，身长正常D:体重偏高，身长偏低E
患者女，54岁。近4日以来持续出现胸前区疼痛。就诊过程中患者突然发生意识不清，面色苍白，血压测不出。医护人员立即为其进行了人工呼吸、胸外心脏按压，电击除颤...
政府预算的完整性原则是指()。A:政府预算必须包括政府所有的财政收入和支出B:分级财政体制中，各级政府都应编制统一的预算C:政府预算要完全用于民生建设D:
2018年6月5日，纳税人购进办公楼一座共计1100万元（含税），取得增值税专用发票，该大楼专用于免税项目，并于次月开始计提折旧，假定分10年计提，无残值...

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的。或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱

根据《消费者权益保护法》规定，消费者通过网络交易平台购买商品或者接受服务，其合法

对于旅游主管部门和有关部门依法工作人员在履行监督管理职责中，（）尚不构成犯罪的，

佛教基本教义四谛中，对造成痛苦与烦恼原因的分析是（）。

为违法出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具提供交易服务的，由县

国家机关及其工作人员开办娱乐场所，参与或者变相参与娱乐场所经营活动的，()。

根据《出境入境管理法》规定，对于外国人不准入境的，出入境边防检查机关()说明理由

根据《侵权责任法》规定，用人单位的工作人员因执行工作任务造成他人损害的，由（）

综合分析国际国内形势和我国发展条件，从二〇二〇年到本世纪中叶可以分两个阶段来安排

风景名胜区管理机构的工作人员不得在区内的企业兼职。（)

《宪法》所规定的“国家赔偿权”是指由于国家党政机关及企事业单位工作人员侵犯公民权

安全技术措施包括防止事故发生的安全技术措施和减少事故损失的安全技术措施，下列选项

绿地率、容积率、楼间距、车位等推广主题内容对应的房地产项目产品定位内容是（ ）

C本题考核分数数列。前一项分子分母之和构成每一项的分子，前一项的分母与后一项的分子之和构成后一项的分母，故括号中应填入的字是

早期诊断子宫内膜癌最常用的方法是A.妇科内诊B.子宫颈活体组织检查C.分段诊断性刮宫D.子宫颈刮片E.B超检查

肉瘤的肉眼特点是A.淡黄色、分叶状、质软、包膜完整B.灰白色、质硬、边界不清C.粉红色、质软、鱼肉状D.灰白色、质韧、结节状、边界清楚

水蒸发时的温度应在（）。A.0°C以上B.任何温度C.100°C以上D.100°C以下

患儿，3岁。体重14kg，身长86cm。该小儿的生长发育状况为A:体重正常，身长偏高B:体重正常，身长偏低C:体重偏高，身长正常D:体重偏高，身长偏低E

患者女，54岁。近4日以来持续出现胸前区疼痛。就诊过程中患者突然发生意识不清，面色苍白，血压测不出。医护人员立即为其进行了人工呼吸、胸外心脏按压，电击除颤...

政府预算的完整性原则是指()。A:政府预算必须包括政府所有的财政收入和支出B:分级财政体制中，各级政府都应编制统一的预算C:政府预算要完全用于民生建设D:

2018年6月5日，纳税人购进办公楼一座共计1100万元（含税），取得增值税专用发票，该大楼专用于免税项目，并于次月开始计提折旧，假定分10年计提，无残值...

绿地率、容积率、楼间距、车位等推广主题内容对应的房地产项目产品定位内容是（　　）