首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
admin
2020-12-24
42
问题
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
选项
答案
错
解析
反洗钱的相关内容:应该及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ypmKKKKQ
相关试题推荐
商业银行对信用风险限额的管理,应当包括()。A.期限错配限额B.止损限额C.结算前信用风险限额D.结算信用风险限额E.期权限额
在为客户推荐适合的理财产品时,需要考虑的因素有()。A.客户所属的人生周期B.客户的风险承受能力C.客户的投资目标D.投资期限长短E.产品流动性
在发生()情况时,理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。A.宏观经济政策、法规等发生重大变化B.金融市场的重大变化C.客户继承一大笔遗产D.
下列理财客户的信息中,可以进行定量化衡量的是()。A.收入与支出B.投资偏好C.健康状况D.风险特征
下列关于有形市场和无形市场的描述,错误的是()。A.有形市场是指有固定的交易场所、有专门的组织机构和人员、有专门设备的有组织的市场B.无形市场是在证券交易所进
下列关于信托理财产品的说法,不正确的是()。A.投资项目的方向决定了该信托产品的收益率和风险B.信托公司通常只对信托产品承担有限责任C.银行担保的信托产品风
下列关于商业银行销售个人理财产品的说法,不正确的是()。A.商业银行不得销售不能独立测算或收益率为零或负值的理财计划B.商业银行向客户承诺保证收益的附加条件,
下列不属于银行代理产品的是()。A.保险B.结构性存款C.基金D.信托产品
商业银行应将理财业务的投资管理纳入总行的统一管理体系之中,实行(),加强日常风险指标监测和内控管理。A.左、中、右分离B.前、中、后台分离C.前、后台分离
理财师工作的第一步和最为关键的一步是()。A.挖掘并收集客户信息B.整理客户资料C.向客户推销金融产品D.了解客户和客户的需求
随机试题
若两变量X和Y的pearson相关系数r为零,则说明()。
在工作中辐射的紫外线较多,人不宜靠得太近的是()。
应用市场法进行资产评估需要满足两个基本的前提条件,包括( )。
下列哪项不是血瘀证的疼痛特点
已知两个互斥方案的内部收益率IRR1和IRR2均大于基准收益率ic,且增量内部收
同一敏感点既受到固定声源影响,又受到流动声源影响时,应进行()。
通常在中高级人才选拔的程序和方法中,所用的方法是()。 A.预筛选申请
下列关于谷胱甘肽的描述,正确的是A.谷胱甘肽由4个氨基酸残基组成B.谷胱甘肽含有3个肽键C.谷胱甘肽具有酶的活性D.谷胱甘肽参与体内氧化-还原反应E.以
阳偏盛的治疗方法是A.寒者热之B.热者寒之C.阴阳双补D.阳病治阴E.阴病治阳
某汽车制造企业属于增值税一般纳税人,生产某种品牌的小轿车,每辆不含税平均销售价格和最高销售价格均为10万元,2019年2月发生如下业务: (1)与某特约...