首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是客户身份识别制度。( )
在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是客户身份识别制度。( )
tikufree
2019-12-17
29
问题
在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是客户身份识别制度。( )
选项
答案
错
解析
在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是客户身份识别制度,处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/z9XlKKKQ
相关试题推荐
下列哪项不是公共卫生的核心功能
在接触客户、建立信任关系阶段,理财师需要告知客户的理财服务信息有()。
企业按消费行为对客户分类,需要从()方面收集以往消费数据二
理财客户按外在属性分类,可分为()。
理财师与客户建立关系时,需要注意()。
客户财务现状分析的内容包括()。
下列是某银行发行的一款高风险理财产品客户评估问卷:问题1:您是否知道投资本产品有
理财师可根据不同客户的类型,针对其心理特征,主动服务。()类型的客户有储蓄习惯
基金管理人、代销机构应当建立健全档案管理制度,妥善保管基金份额持有人的开户资料和
期货交易的保证金制度规定,保证金比率为买卖期货合约价值的()。
随机试题
()是指委托人将自己的动产、不动产以及版权、知识产权等非货币形 式的财产,委
某在建工程的施工单位对施工人员开展消防安全教育培训,根据《社会消防安全教育培训规
以下导游人员对游客的称谓,属于“交际关系型”的是()。
穿越电缆沟、墙壁、楼板进入控制室、电缆夹层、控制保护屏等处电缆沟、洞、竖井应采用
下列选项中,属于编年体历史著作的是( )。
依据《建设工程消防监督管理规定》,公安机关消防机构应当自受理消防设计审核申请之日
中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议,于2018年1月18日至19日在北京举行。全会提出,这次宪法修改必须贯彻以下原则:()。A.坚持党的领导,坚持中国特
关于存款准备金,下面说法正确的有()。 A.存款准备金分为法定存款准备金和超额存款准备金 B.不良贷款率越高,存款准备金率越低 C.央行提高存款准...
从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定规律性:
评价药物制剂靶向性参数有()。A.包封率B.相对摄取率C.载药量D.峰浓度比E.清除率