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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
书海库
2019-12-17
55
问题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
选项
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案
B
解析
选项中B是站在监管者的高度,与监测分析职责不符。中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责:接收并分析人民币,外币大额交易和可疑交易报告;建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;按规定向人民银行报告分析结果;要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;经中国人民银行批准,与境外机构交换资料、信息;中国人民银行规定的其他职责。
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