首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
书海库
2019-12-17
51
问题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
选项
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.制定金融机构反洗钱规章C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案
B
解析
选项中B是站在监管者的高度,与监测分析职责不符。中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责:接收并分析人民币,外币大额交易和可疑交易报告;建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;按规定向人民银行报告分析结果;要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;经中国人民银行批准,与境外机构交换资料、信息;中国人民银行规定的其他职责。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/zvclKKKQ
相关试题推荐
根据中国银行业监督管理委员会2005年发布的《商业银行风险监管核心指标》,下列指
根据中国银行业监督管理委员会2012年6月发布的《商业银行资本管理办法(试行)》
DY股份有限公司首次公开发行不超过2300万股人民币普通股(A股)的申请已获中国
以下资料列述了中国银行股改上市过程中的重要事件:2003年12月30日,中国银行
以下资料列述了中国银行股改上市过程中的重要事件:2003年12月30日,中国银行
如果在总行之下设立若干机构,形成以总行为中心的银行网络系统,则该商业银行组织制度
根据有关规定,目前中国人民银行履行的职责有()。
我国的公开市场操作中,中国人民银行向一级交易商卖出有价证券,并约定在未来特定日期
2014年第一季度我国经济开局平稳,中国人民银行根据国际收支和流动性供需形势,合
2014年第一季度我国经济开局平稳,中国人民银行根据国际收支和流动性供需形势,合
随机试题
具有磺酰脲结构,通过促进胰岛素分泌发挥降血糖作用的药物有 A、格列本脲 B、
经济特区所在地的市人民政府制定的行政规章应报下列哪一(些)机关备案?() A
最初为满足境外机构投资中国境内上市股票而设立的特种股票市场是()。 A.A股
基坑开挖过程中,在坑边堆置弃土、材料时,其距坑边的距离不得小于()m,堆放高度
患者男,糖尿病,医嘱皮下注射普通胰岛素8U,ac30分,ac的执行时间是
兴泰贸易公司进口一批沙发,成交价为CIF北京USD1000。巳知当时的外汇牌价
甲单位为一家中国企业,乙公司、丙公司为欧洲企业,丙公司为乙公司的全资子公司。甲 公司计划向乙公司收购丙公司100%股权,并购项目建议书部分要点如下: ...
《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》中,承包商的主要责任和义务包括()A.发出变更通知B.办理工程保险C.负责承包商设备D.负责现场保安E.对业主
在子项目中,图根测量和细部测量一般由()负责。A:项目负责人B:前期工作人员C:控制测量队D:细部测量队
下列绩效考核活动中,属于绩效考核准备阶段的有()。A.选择考核者B.明确考核标准C.进行绩效沟通D.明确考核方法E.绩效考核评价