首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前建立覆盖金融业和特定非
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前建立覆盖金融业和特定非
Freeti
2019-12-17
39
问题
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
选项
A.以防为主B.打防结合C.密切协作D.以打为主E.高效务实
答案
ABCE
解析
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2x0sKKKQ
相关试题推荐
信息技术与金融业务的有机整合,使得达成交易的途径和手段呈现多样化、综合化和立体化
( ),按监管主体数量划分法又称为单一全能型,即对于不同的金融机构和金融业务,
从各金融业态的特点来看。商业银行强大的资金实力、庞大的客户基础、便捷的服务网络、
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前建立覆盖金融业和特定非
小李两年前在北京办理了一张信用卡,后调到上海工作,地址和电话信息都更换了,小李从
互联网消费金融业务由( )负责监管。
在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,属于()的职责。
小李两年前在北京办理了一张信用卡,后调到上海工作,地址和电话信息都更换了,小李
小李两年前在北京办理了一张信用卡,后调到上海工作,地址和电话信息都更换了,小李从
借款人刘某是国企男员工,今年47岁,离异。刘某2年前已全款购买一套普通住房,现计
随机试题
在1989年颁布的《城镇地籍调查规程》中,城镇土地有24个( )。 A、一级
在下列财务风险与经营风险的搭配中,不符合权益投资人期望的是( )。 A.高经
与鼻咽癌发病有关的生物因素是 A.乙型肝炎病毒 B.EB病毒 C.甲肝病毒
某省重点工程项目计划于2010年12月28日开工,由于工程复杂,技术难度高,一般
A.坏疽 B.出血性梗死 C.干酪样坏死 D.贫血性梗死 E.液化性坏死
5,6,9,18,45,()
不对其销售产品成本负责的内部组织是()。
患者因与家人生气后出现月经停闭不行,胸胁、乳房胀痛,精神抑郁,少腹胀痛拒按,烦躁易怒,舌紫黯,有瘀点,脉沉弦而涩。其治法是A:健脾疏肝,活血通经B:疏肝理气,
下列关于市场的定义中,强调市场的作用的有( )。A.市场是某种商品需求的总和B.市场是商品交易的任何场合C.市场是连接商品供给者和需求者的桥梁D.市场是
共用题干 某工程双代号时标网络计划如下图所示。根据题意,回答下列问题:该双代号时标网络计划关键线路有()条。A:1B:2C:3D:4