首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前建立覆盖金融业和特定非
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前建立覆盖金融业和特定非
Freeti
2019-12-17
41
问题
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
选项
A.以防为主B.打防结合C.密切协作D.以打为主E.高效务实
答案
ABCE
解析
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制;建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系;建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网,创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序和社会秩序,保障国家利益和经济安全。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2x0sKKKQ
相关试题推荐
信息技术与金融业务的有机整合,使得达成交易的途径和手段呈现多样化、综合化和立体化
( ),按监管主体数量划分法又称为单一全能型,即对于不同的金融机构和金融业务,
从各金融业态的特点来看。商业银行强大的资金实力、庞大的客户基础、便捷的服务网络、
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定,2012年前建立覆盖金融业和特定非
小李两年前在北京办理了一张信用卡,后调到上海工作,地址和电话信息都更换了,小李从
互联网消费金融业务由( )负责监管。
在我国,指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,属于()的职责。
小李两年前在北京办理了一张信用卡,后调到上海工作,地址和电话信息都更换了,小李
小李两年前在北京办理了一张信用卡,后调到上海工作,地址和电话信息都更换了,小李从
借款人刘某是国企男员工,今年47岁,离异。刘某2年前已全款购买一套普通住房,现计
随机试题
施工企业向银行结售汇时发生的汇兑损失应计入企业的()。 A.生产费用 B.财
A.喉返神经 B.喉上神经内支 C.喉上神经外支 D.交感神经 E.迷走
【考题二回顾】幼儿搭积木时积木倒了。作为老师,你怎么办?
根据问卷设计中问题的排序原则,下列正确的排列顺序是()。 (1)您对社区养老
罗伊适应模式中对“人”的阐述不正确的是()。
某幼儿园在为中班幼儿过集体生日时,拍了一组照片,效果相当好。一家蛋糕店老板恰好有
在家庭财务现状分析过程中,信用和债务管理方面涉及的指标包括()。A.收入负债率B.资产负债率C.偿付比率D.理财支出比率E.融资比率
2016年初,某上市公司陷入退市传言,超过15家基金公司陆续就该公司股票估值价格发布了下调公告。针对该事项,以下说法错误的是()。A.基金公司应建立相关的信
胃癌早期首选的诊断方法是A:X线检查B:纤维胃镜C:B超检查D:胃钡剂透视E:胃切片检查
一个包括40个题目的测验信度为0.80,欲将信度提高到0.90,通过斯皮尔曼—布朗公式的导出公式计算出至少应增加()个题数。 A.40 B.60 ...